تعليمات التسوية القياسية Standard Settlement Instructions (SSIs) لإرسال الحوالات المصرفية إلى حساب Bankera IBAN الخاص بك

صالح من 1 شباط 2021

تعليمات Bankera لإيداع SWIFT للشركات

اعتبارًا من بداية شباط 2021 ، استخدم هذه التعليمات لتحويل الأموال إلى حساب Bankera IBAN الخاص بك. إذا لم يتم استخدام هذه التعليمات ، فقد يتأخر الدفع أو يفشل في الوصول إلى حسابك أو يتم تحصيل رسوم إضافية منه. يرجى أيضًا الاطلاع على قوائم الدول المحظورة أدناه.

ما هي العملة التي تريد استلامها؟

عملة SWIFT المدعومة

AED


المستفيد / المستلم:

FreemarketFX Limited

المستفيد / عنوان المستلم:

30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS, Great Britain

رقم الحساب المصرفي (IBAN):

GB86CHAS60924241490643

المستفيد / البنك المستلم:

JPMorgan

المستفيد / عنوان البنك المستلم:

25 Bank Street, London, GB E14 5JP

SWIFT/BIC:

CHASGB2L

التفاصيل / الرسالة المرجعية :

A14278110, Who is the ultimate beneficiary? (name, account number)

الصناعات المحظورة

لا يتم قبول المعاملات التي تشمل الشركات أو الأشخاص من الصناعات التالية:

  • وسطاء الفوركس Offshore FX والعقود مقابل الفروقات في الخارج CFD brokers
  • الحوالة Hawala (الأنظمة المصرفية غير الرسمية)
  • الخيارات الثنائية أو أنشطة خدمات الاستثمار والدفع غير المنظمة
  • البنوك الوهمية والبنوك الخارجية Shell and offshore banks الموجودة في الولايات القضائية المدرجة من قبل صندوق النقد الدولي IMF كمراكز مالية خارجية في 2019
  • مشاريع الثراء السريع (مقترحات لدفع معدلات عائد عالية على مدى فترة صغيرة مقابل استثمار صغير)
  • جمعيات خيرية غير منظمة أو أي مؤسسة خيرية منظمة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية
  • الأنشطة المتعلقة بالدفاع والذخائر ، بما في ذلك الاستخدام المزدوج
  • العقاقير غير المشروعة و / أو الأنشطة المتعلقة بالمخدرات غير المرخصة
  • شركات وهمية (شركة ذات مسؤولية محدودة ليس لها وجود مادي ، أو ليس لديها موظفين أو ليس لديها نشاط تجاري في نطاق سلطتها القضائية المسجلة)
  • الشركات المكونة بأسهم لحاملها
  • كيانات المقامرة المنظمة خارج المنطقة الاقتصادية الأوروبية
  • المخططات الهرمية والتسويق متعدد المستويات (MLM)
  • المستحضرات الصيدلانية أو المكملات الغذائية غير المنظمة (المغذيات)
  • ممول من التحويلات عن طريق النقد
  • القرصنة أو البث غير القانوني
  • السلع المقلدة
  • مواقع الويب أو الخدمات للبالغين المرتبطة بالبغاء و / أو بث / أو نشر المواد الإباحية
  • مقدمو خدمات الدفع الذين يقدمون مدفوعات الطرف الخامس وترتيبات MSB متعددة الطبقات
  • المنظمات السياسية / الدينية المنخرطة في خطاب الكراهية
  • قائمة البلدان المحظورة في Freemarket
  • علاقات المراسلين مع وكلاء EMI أو PI و / أو كيانات AEMI و API صغيرة
  • الآثارالثقافية أو العاج أو العناصر الأخرى المتعلقة بالأنواع المحمية أو الأهمية الأثرية والتاريخية والدينية أو ذات القيمة العلمية النادرة
  • العملات المشفرة / الأصول الافتراضية

الدول المحظورة

لا يتم قبول المعاملات و تحويلات من وإلى من السلطات القضائية التالية:

الدولة

ISO code

عمليات الإيداع المسموح بها لعملاء Bankera من هذا البلد

عمليات الإيداع المسموح بها من المؤسسات المالية في هذا البلد

Afghanistan

AFG

لا

لا

Anguilla

AIA

لا

نعم

American Samoa

ASM

لا

نعم

Armenia

ARM

لا

لا

Azerbaijan

AZE

لا

لا

Barbados

BRB

لا

نعم

Belarus

BLR

لا

لا

Benin

BEN

لا

نعم

Bosnia & Herzegovina

BIH

لا

نعم

Bostwana

BWA

لا

نعم

Burkina Faso

BFA

لا

نعم

Burundi

BDI

لا

لا

Cambodia

KHM

لا

نعم

Cape Verde

CPV

لا

نعم

Central African Republic

CAF

لا

لا

Congo

COG

لا

لا

Cuba

CUB

لا

لا

Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)

PRK

لا

لا

Equatorial Guinea

GNQ

لا

نعم

Fiji

FJI

لا

نعم

Gambia

GMB

لا

نعم

Guam

GUM

لا

نعم

Guinea

GIN

لا

لا

Guinea-Bissau

GNB

لا

لا

Iran

IRN

لا

لا

Iraq

IRQ

لا

لا

Ivory Coast

CIV

لا

نعم

Laos

LAO

لا

نعم

Lebanon

LBN

لا

لا

Liberia

LBR

لا

نعم

Libya

LBY

لا

لا

Mali

MLI

لا

لا

Marshall Islands

MHL

لا

لا

Moldova

MDA

لا

نعم

Mongolia

MNG

لا

نعم

Montenegro

MNE

لا

لا

Myanmar

MMR

لا

لا

Nicaragua

NIC

لا

لا

Niger

NER

لا

نعم

Nigeria

NGA

لا

نعم

Oman

OMN

لا

نعم

Pakistan

PAK

لا

لا

Palestine

PSE

لا

لا

Panama

PAN

لا

نعم

Palau

PLW

لا

نعم

Russian Federation

RUS

لا

لا

Samoa

WSM

لا

لا

Senegal

SEN

لا

نعم

Serbia

SRB

لا

لا

Sierra Leone

SLE

لا

نعم

Somalia

SOM

لا

لا

South Sudan

SSD

لا

لا

Sudan

SDN

لا

لا

Syria

SYR

لا

لا

The Republic of Burkina Faso

BFA

لا

نعم

Togelese Republic

TGO

لا

نعم

Trinidad and Tobago

TTO

لا

نعم

Tunisia

TUN

لا

لا

Turkey

TUR

لا

نعم

Ukraine

UKR

لا

لا

US Virgin Islands

VIR

لا

نعم

USA

US

لا

نعم

USA Minor Outlying Islands

UM

لا

نعم

Vanuatu

VUT

لا

نعم

Venezuela

VEN

لا

لا

Yemen

YEM

لا

لا

Zimbabwe

ZWE

لا

لا