Βασικές Οδηγίες Διακανονισμού (SSIs) για αποστολή εμβασμάτων στον Λογαριασμό ΙΒΑΝ που διατηρείτε στη Bankera

Ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου, 2021

Οδηγίες κατάθεσης με κωδικό SWIFT της Bankera

Σε ισχύ από την 1η Φεβρουαρίου 2021, χρησιμοποιήστε αυτές τις οδηγίες για να μεταφέρετε χρήματα στον ΙΒΑΝ λογαριασμό σας στη Bankera. Εάν αυτές οι οδηγίες δεν χρησιμοποιηθούν, η πληρωμή ενδέχεται να καθυστερήσει, να μην φτάσει στο λογαριασμό σας ή να επιβαρυνθείτε με επιπλέον χρεώσεις

Ποιο νόμισμα επιθυμείτε να λάβετε;

Υποστηριζόμενο νόμισμα SWIFT

AED


Δικαιούχους / Παραλήπτης:

FreemarketFX Limited

Δικαιούχος / Διεύθυνση παραλήπτη:

30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS, Great Britain

Αριθμός λογαριασμού (IBAN):

GB86CHAS60924241490643

Δικαιούχος / Τράπεζα παραλήπτη:

JPMorgan

Δικαιούχος / Διεύθυνση τράπεζας παραλήπτη:

25 Bank Street, London, GB E14 5JP

SWIFT/BIC:

CHASGB2L

Mήνυμα αναφοράς / Στοιχεία:

A14278110, Who is the ultimate beneficiary? (name, account number)

Απαγορευμένοι κλάδοι

Συναλλαγές που εμπεριέχουν εταιρείες ή άτομα από τους παρακάτω κλάδους δεν γίνονται αποδεκτές:

  • Υπεράκτιοι μεσίτες FX και CFD
  • Hawala (άτυπΙστότοποι ή υπηρεσίες για ενήλικες που σχετίζονται με την πορνεία, τη μετάδοση ή / και τη δημοσίευση πορνογραφικού υλικόυα τραπεζιΠάροχοι υπηρεσιών πληρωμώνδμε πληρωμές πέμπτωνόμενες δραστηριότητες επενδύσεων και υπηρεσιών πληρωμών
  • Τράπεζες κέλυφος κέλυφος και υπεράκτιες τράπεζες που βρίσκονται σε δικαιοδοσίες που καταγράφηκαν από το ΔΝΤ ως υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα το 2019
  • Get-rich-quick πλάνα (προτάσεις για πληρωμή υψηλών ποσοστών απόδοσης σε μια μικρή περίοδο σε αντάλλαγμα για μια μικρή επένδυση)
  • Μη ρυθμιζόμενες φιλανθρωπικές οργανώσεις ή οποιαδήποτε ελεγχόμενη φιλανθρωπική οργάνωση εκτός του ΕΟΧ
  • Δραστηριότητες που σχετίζονται με την άμυνα και τα πυρομαχικά, συμπεριλαμβανομένης της διπλής χρήσης
  • Παράνομα ναρκωτικά και/ή μη αδειοδοτημένη δραστηριότητα σχετική με ναρκωτικά
  • Εταιρείες κέλυφος (εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που δεν έχει φυσική παρουσία, ούτε υπαλλήλους ή καμία εμπορική δραστηριότητα στην καταχωρισμένη δικαιοδοσία της)
  • Εταιρείες που σχηματίστηκαν με ανώνυμες μετοχές
  • Οντότητες τυχερών παιχνιδιών ρυθμιζόμενες εκτός ΕΟΧ
  • Σχήματα πυραμίδα και μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων (MLM)
  • Παράνομα φάρμακα ή φαρμακοδιατροφικά σκευάσματα (nutraceuticals)
  • Εμβάσματα χρηματοδοτούμενα από μετρητά
  • Πειρατεία ή παράνομη ροή
  • Προϊόντα παραποίησης ή απομίμησης
  • Ιστότοποι ή υπηρεσίες για ενήλικες που σχετίζονται με την πορνεία, τη μετάδοση ή/και τη δημοσίευση πορνογραφικού υλικού
  • Πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών με πληρωμές πέμπτων και πολυστρωματικές διαπραγματεύσεις MSB
  • Πολιτικές/θρησκευτικές οργανώσεις που ασχολούνται με τη ρητορική μίσους
  • Κατάλογος αποκλεισμένων χωρών της ελευθερης αγοράς
  • Σχέσεις ανταπόκρισης με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών EMI ή PI και/ή μικρές οντότητες AEMI και API
  • Πολιτιστικά τεχνουργήματα, ελεφαντόδοντο ή άλλα είδη που σχετίζονται με προστατευόμενα είδη, ή αρχαιολογικής, ιστορικής και θρησκευτικής σημασίας ή σπάνιας επιστημονικής αξίας
  • Κρυπτονομίσματα/εικονικά περιουσιακά στοιχεία

Απαγορευμένες χώρες

Η συναλλαγή δεν έγινε αποδεκτή ή δεν εστάλη προς/από τις ακόλουθες δικαιοδοσίες:

Country

κωδικός ISO

Deposits allowed for Bankera clients from this country

Deposits allowed from financial institutions in this country

Afghanistan

AFG

No

No

Anguilla

AIA

No

Yes

American Samoa

ASM

No

Yes

Armenia

ARM

No

No

Azerbaijan

AZE

No

No

Barbados

BRB

No

Yes

Belarus

BLR

No

No

Benin

BEN

No

Yes

Bosnia & Herzegovina

BIH

No

Yes

Bostwana

BWA

No

Yes

Burkina Faso

BFA

No

Yes

Burundi

BDI

No

No

Cambodia

KHM

No

Yes

Cape Verde

CPV

No

Yes

Central African Republic

CAF

No

No

Congo

COG

No

No

Cuba

CUB

No

No

Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)

PRK

No

No

Equatorial Guinea

GNQ

No

Yes

Fiji

FJI

No

Yes

Gambia

GMB

No

Yes

Guam

GUM

No

Yes

Guinea

GIN

No

No

Guinea-Bissau

GNB

No

No

Iran

IRN

No

No

Iraq

IRQ

No

No

Ivory Coast

CIV

No

Yes

Laos

LAO

No

Yes

Lebanon

LBN

No

No

Liberia

LBR

No

Yes

Libya

LBY

No

No

Mali

MLI

No

No

Marshall Islands

MHL

No

No

Moldova

MDA

No

Yes

Mongolia

MNG

No

Yes

Montenegro

MNE

No

No

Myanmar

MMR

No

No

Nicaragua

NIC

No

No

Niger

NER

No

Yes

Nigeria

NGA

No

Yes

Oman

OMN

No

Yes

Pakistan

PAK

No

No

Palestine

PSE

No

No

Panama

PAN

No

Yes

Palau

PLW

No

Yes

Russian Federation

RUS

No

No

Samoa

WSM

No

No

Senegal

SEN

No

Yes

Serbia

SRB

No

No

Sierra Leone

SLE

No

Yes

Somalia

SOM

No

No

South Sudan

SSD

No

No

Sudan

SDN

No

No

Syria

SYR

No

No

The Republic of Burkina Faso

BFA

No

Yes

Togelese Republic

TGO

No

Yes

Trinidad and Tobago

TTO

No

Yes

Tunisia

TUN

No

No

Turkey

TUR

No

Yes

Ukraine

UKR

No

No

US Virgin Islands

VIR

No

Yes

USA

US

No

Yes

USA Minor Outlying Islands

UM

No

Yes

Vanuatu

VUT

No

Yes

Venezuela

VEN

No

No

Yemen

YEM

No

No

Zimbabwe

ZWE

No

No