Instrucciones de liquidación estándar (SSI) para enviar transferencias bancarias a su cuenta IBAN de Bankera

Válido desde el 1 de febrero de 2021

Instrucciones de depósito SWIFT de Bankera

Efectivo a partir del 1 de febrero de 2021, utilice estas instrucciones para transferir fondos a su cuenta IBAN de Bankera. Si no se utilizan estas instrucciones, es posible que el pago se retrase, no llegue a su cuenta o se le cobren tarifas adicionales. Consulte también las listas de países no admitidos ​a continuación.

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Monedas admitidas en SWIFT

AED


Beneficiario / destinatario:

FreemarketFX Limited

Dirección del beneficiario / destinatario:

30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS, Great Britain

Número de cuenta (IBAN):

GB55LOYD30654162005692

Banco del beneficiario / destinatario:

Lloyds Bank

Dirección bancaria del beneficiario / destinatario:

Lloyds Bank, 39 Threadneedle St, London, GB - EC2R 8AU

SWIFT/BIC:

LOYDGB21682

Mensaje de referencia / Detalles:

A14278110 and <Receiving Company name>

Industrias no admitidas

No se aceptan transacciones en las que participen empresas o personas de las siguientes industrias:

  • Corredores de FX & CFD en paraísos fiscales
  • Hawala (transferencia informal de fondos)
  • Opciones binarias o inversiones no reguladas y actividades de servicios de pago.
  • Bancos fantasmas y offshore ubicados en jurisdicciones enumeradas por el FMI como paraísos fiscales en 2019
  • Esquemas de enriquecimiento rápido (propuestas para pagar altas tasas de rendimiento durante un período breve a cambio de una pequeña inversión)
  • Organizaciones benéficas no reguladas o cualquier organización benéfica regulada fuera del EEE
  • Actividades relacionadas con la defensa y las municiones, incluido el de doble uso.
  • Drogas ilegales o actividad relacionada con drogas sin licencia
  • Compañías fantasma (una compañía de responsabilidad limitada sin presencia física, sin empleados o sin actividad comercial en su jurisdicción registrada)
  • Sociedades constituidas con acciones al portador
  • Entidades de juego reguladas fuera del EEE
  • Esquemas piramidales y marketing multinivel (MMN)
  • Productos farmacéuticos o complementos alimenticios no regulados (nutracéuticos)
  • Remesa financiada en efectivo
  • Piratería o streaming ilegal
  • Productos falsificados
  • Sitios web o servicios para adultos asociados con la prostitución, la transmisión y/o publicación de pornografía.
  • Proveedores de servicios de pago con pagos de terceros y acuerdos de MSB de varios niveles
  • Organizaciones políticas / religiosas involucradas en discursos de odio
  • Lista de países bloqueados de Freemarket
  • Relaciones de corresponsalía con EMI o PI Agents y/o pequeñas entidades AEMI y API
  • Artefactos culturales, marfil u otros artículos relacionados con especies protegidas, o de importancia arqueológica, histórica y religiosa, o de escaso valor científico.
  • Criptomonedas / activos virtuales

Países no admitidos

Las transacciones no se aceptan ni se remiten a/desde las siguientes jurisdicciones:

Cliente de Bankera incorporado o residente de

Código ISO

Institución financiera receptora o remitente y empresas de terceros incorporadas

Afghanistan

AFG

Afghanistan

Anguilla

AIA

N/A

American Samoa

ASM

N/A

Armenia

ARM

Armenia

Azerbaijan

AZE

Azerbaijan

Belarus

BLR

Belarus

Benin

BEN

N/A

Bosnia & Herzegovina

BIH

N/A

Bostwana

BWA

N/A

Burkina Faso

BFA

N/A

Burundi

BDI

Burundi

Cambodia

KHM

N/A

Cape Verde

CPV

N/A

Central African Republic

CAF

Central African Republic

Congo

COG

Congo

Cuba

CUB

Cuba

Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)

PRK

Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)

Equatorial Guinea

GNQ

N/A

Fiji

FJI

N/A

Gambia

GMB

N/A

Ghana

GHA

N/A

Guinea

GIN

Guinea

Guinea-Bissau

GNB

Guinea-Bissau

Iran

IRN

Iran

Iraq

IRQ

Iraq

Ivory Coast

CIV

N/A

Laos

LAO

N/A

Lebanon

LBN

Lebanon

Liberia

LBR

N/A

Libya

LBY

Libya

Mali

MLI

Mali

Marshall Islands

MHL

Marshall Islands

Moldova

MDA

N/A

Mongolia

MNG

N/A

Montenegro

MNE

Montenegro

Myanmar

MMR

Myanmar

Nicaragua

NIC

N/A

Niger

NER

N/A

Nigeria

NGA

N/A

Oman

OMN

N/A

Pakistan

PAK

Pakistan

Palestine

PSE

Palestine

Panama

PAN

N/A

Palau

PLW

N/A

Russian Federation

RUS

Russian Federation

Samao

WSM

Samao

Senegal

SEN

N/A

Serbia

SRB

Serbia

Sierra Leone

SLE

N/A

Somalia

SOM

Somalia

South Sudan

SSD

South Sudan

Sudan

SDN

Sudan

Syria

SYR

Syria

The Republic of Burkina Faso

BFA

N/A

Togelese Republic

TGO

Togelese Republic

Trinidad and Tobago

TTO

N/A

Tunisia

TUN

Tunisia

Turkey

TUR

N/A

US Virgin Islands

VIR

N/A

USA

US

N/A

USA Minor Outlying Islands

UM

N/A

Vanuatu

VUT

N/A

Venezuela

VEN

Venezuela

Yemen

YEM

Yemen

Zimbabwe

ZWE

Zimbabwe