Instructions de règlement standard (SSI) pour l'envoi de virements sur votre compte IBAN Bankera

Valable à partir du 1er février 2021

Instructions de dépôt Bankera SWIFT pour les particuliers

À compter du 1er février 2021, utilisez ces instructions pour virer des fonds sur votre compte IBAN Bankera. Si ces instructions ne sont pas suivies, le paiement peut être retardé, ne pas parvenir à votre compte ou être facturé des frais supplémentaires. Veuillez également consulter les listes de pays interdits ci-dessous.

Quelle devise souhaitez-vous recevoir?

Devise SWIFT prise en charge

AED


Bénéficiaire/destinataire:

FreemarketFX Limited

Adresse du bénéficiaire/destinataire:

30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS, Great Britain

Numéro de compte (IBAN):

GB86CHAS60924241490643

Banque du bénéficiaire/destinataire:

JPMorgan

Adresse bancaire du bénéficiaire/destinataire:

25 Bank Street, London, GB E14 5JP

SWIFT/BIC:

CHASGB2L

Message de référence/détails:

A14278110, Who is the ultimate beneficiary? (name, account number)

Industries interdites

Les transactions impliquant des entreprises ou des personnes des industries suivantes ne sont pas acceptées:

  • Courtiers FX & CFD offshore
  • Hawala (systèmes bancaires informels)
  • Options binaires ou activités de services d'investissement et de paiement non réglementées
  • Banques shell et offshore situées dans juridictions répertoriées par le FMI comme centres financiers offshore en 2019
  • Schémas d'enrichissement rapide (propositions de payer des taux de rendement élevés sur une courte période en échange d'un petit investissement)
  • Organismes caritatifs non réglementés ou tout organisme caritatif réglementé en dehors de l'EEE
  • Activités liées à la défense et aux munitions, y compris à double usage
  • Drogues illégales et/ou activités liées aux drogues non autorisées
  • Sociétés écrans (société à responsabilité limitée n'ayant aucune présence physique, aucun employé ou aucune activité commerciale dans sa juridiction enregistrée)
  • Sociétés constituées d'actions au porteur
  • Entités de jeu réglementées en dehors de l'EEE
  • Systèmes pyramidaux et commercialisation à plusieurs niveaux (MLM)
  • Produits pharmaceutiques ou compléments alimentaires non réglementés (nutraceutiques)
  • Fonds de transfert d en espèces
  • Piratage ou diffusion de contenu illégal
  • Marchandises contrefaites
  • Sites Web ou services pour adultes associés à la prostitution, à la diffusion et/ou à la publication de pornographie
  • Fournisseurs de services de paiement avec paiements à des tiers et accords MSB à plusieurs niveaux
  • Organisations politiques/religieuses engagées dans des discours de haine
  • Liste des pays bloqués de Freemarket
  • Correspondant relations avec les agents EMI ou PI et/ou les petites entités AEMI et API
  • Objets culturels, ivoire ou autres objets liés à des espèces protégées, ou d'importance archéologique, historique et religieuse, ou de valeur scientifique rare
  • Cryptomonnaie/actifs virtuels

Pays interdits

Les transactions ne sont pas acceptées ou versées vers/depuis les juridictions suivantes:

Pays

Code ISO

Dépôts autorisés pour les clients Bankera de ce pays

Dépôts autorisés pour les institutions financières de ce pays

Afghanistan

AFG

No

No

Anguilla

AIA

No

Oui

American Samoa

ASM

No

Oui

Armenia

ARM

No

No

Azerbaijan

AZE

No

No

Barbados

BRB

No

Oui

Belarus

BLR

No

No

Benin

BEN

No

Oui

Bosnia & Herzegovina

BIH

No

Oui

Bostwana

BWA

No

Oui

Burkina Faso

BFA

No

Oui

Burundi

BDI

No

No

Cambodia

KHM

No

Oui

Cape Verde

CPV

No

Oui

Central African Republic

CAF

No

No

Congo

COG

No

No

Cuba

CUB

No

No

Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)

PRK

No

No

Equatorial Guinea

GNQ

No

Oui

Fiji

FJI

No

Oui

Gambia

GMB

No

Oui

Guam

GUM

No

Oui

Guinea

GIN

No

No

Guinea-Bissau

GNB

No

No

Iran

IRN

No

No

Iraq

IRQ

No

No

Ivory Coast

CIV

No

Oui

Laos

LAO

No

Oui

Lebanon

LBN

No

No

Liberia

LBR

No

Oui

Libya

LBY

No

No

Mali

MLI

No

No

Marshall Islands

MHL

No

No

Moldova

MDA

No

Oui

Mongolia

MNG

No

Oui

Montenegro

MNE

No

No

Myanmar

MMR

No

No

Nicaragua

NIC

No

No

Niger

NER

No

Oui

Nigeria

NGA

No

Oui

Oman

OMN

No

Oui

Pakistan

PAK

No

No

Palestine

PSE

No

No

Panama

PAN

No

Oui

Palau

PLW

No

Oui

Russian Federation

RUS

No

No

Samoa

WSM

No

No

Senegal

SEN

No

Oui

Serbia

SRB

No

No

Sierra Leone

SLE

No

Oui

Somalia

SOM

No

No

South Sudan

SSD

No

No

Sudan

SDN

No

No

Syria

SYR

No

No

The Republic of Burkina Faso

BFA

No

Oui

Togelese Republic

TGO

No

Oui

Trinidad and Tobago

TTO

No

Oui

Tunisia

TUN

No

No

Turkey

TUR

No

Oui

Ukraine

UKR

No

No

US Virgin Islands

VIR

No

Oui

USA

US

No

Oui

USA Minor Outlying Islands

UM

No

Oui

Vanuatu

VUT

No

Oui

Venezuela

VEN

No

No

Yemen

YEM

No

No

Zimbabwe

ZWE

No

No