Instructions de règlement standard (SSI) pour l'envoi de virements sur votre compte IBAN Bankera

Valable à partir du 1er février 2021

Instructions de dépôt Bankera SWIFT

À compter du 1er février 2021, utilisez ces instructions pour virer des fonds sur votre compte IBAN Bankera. Si ces instructions ne sont pas suivies, le paiement peut être retardé, ne pas parvenir à votre compte ou être facturé des frais supplémentaires. Veuillez également consulter les listes de pays interdits ci-dessous.

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Devise SWIFT prise en charge

AED


Bénéficiaire/destinataire:

FreemarketFX Limited

Adresse du bénéficiaire/destinataire:

30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS, Great Britain

Numéro de compte (IBAN):

GB55LOYD30654162005692

Banque du bénéficiaire/destinataire:

Lloyds Bank

Adresse bancaire du bénéficiaire/destinataire:

Lloyds Bank, 39 Threadneedle St, London, GB - EC2R 8AU

SWIFT/BIC:

LOYDGB21682

Message de référence/détails:

A14278110 and <Receiving Company name>

Industries interdites

Les transactions impliquant des entreprises ou des personnes des industries suivantes ne sont pas acceptées:

  • Courtiers FX & CFD offshore
  • Hawala (systèmes bancaires informels)
  • Options binaires ou activités de services d'investissement et de paiement non réglementées
  • Banques shell et offshore situées dans juridictions répertoriées par le FMI comme centres financiers offshore en 2019
  • Schémas d'enrichissement rapide (propositions de payer des taux de rendement élevés sur une courte période en échange d'un petit investissement)
  • Organismes caritatifs non réglementés ou tout organisme caritatif réglementé en dehors de l'EEE
  • Activités liées à la défense et aux munitions, y compris à double usage
  • Drogues illégales et/ou activités liées aux drogues non autorisées
  • Sociétés écrans (société à responsabilité limitée n'ayant aucune présence physique, aucun employé ou aucune activité commerciale dans sa juridiction enregistrée)
  • Sociétés constituées d'actions au porteur
  • Entités de jeu réglementées en dehors de l'EEE
  • Systèmes pyramidaux et commercialisation à plusieurs niveaux (MLM)
  • Produits pharmaceutiques ou compléments alimentaires non réglementés (nutraceutiques)
  • Fonds de transfert d en espèces
  • Piratage ou diffusion de contenu illégal
  • Marchandises contrefaites
  • Sites Web ou services pour adultes associés à la prostitution, à la diffusion et/ou à la publication de pornographie
  • Fournisseurs de services de paiement avec paiements à des tiers et accords MSB à plusieurs niveaux
  • Organisations politiques/religieuses engagées dans des discours de haine
  • Liste des pays bloqués de Freemarket
  • Correspondant relations avec les agents EMI ou PI et/ou les petites entités AEMI et API
  • Objets culturels, ivoire ou autres objets liés à des espèces protégées, ou d'importance archéologique, historique et religieuse, ou de valeur scientifique rare
  • Cryptomonnaie/actifs virtuels

Pays interdits

Les transactions ne sont pas acceptées ou versées vers/depuis les juridictions suivantes:

Client de Bankera incorporé ou résident de

Code ISO

Institution financière de réception ou d'envoi et sociétés tierces incorporées

Afghanistan

AFG

Afghanistan

Anguilla

AIA

N/A

American Samoa

ASM

N/A

Armenia

ARM

Armenia

Azerbaijan

AZE

Azerbaijan

Belarus

BLR

Belarus

Benin

BEN

N/A

Bosnia & Herzegovina

BIH

N/A

Bostwana

BWA

N/A

Burkina Faso

BFA

N/A

Burundi

BDI

Burundi

Cambodia

KHM

N/A

Cape Verde

CPV

N/A

Central African Republic

CAF

Central African Republic

Congo

COG

Congo

Cuba

CUB

Cuba

Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)

PRK

Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)

Equatorial Guinea

GNQ

N/A

Fiji

FJI

N/A

Gambia

GMB

N/A

Ghana

GHA

N/A

Guinea

GIN

Guinea

Guinea-Bissau

GNB

Guinea-Bissau

Iran

IRN

Iran

Iraq

IRQ

Iraq

Ivory Coast

CIV

N/A

Laos

LAO

N/A

Lebanon

LBN

Lebanon

Liberia

LBR

N/A

Libya

LBY

Libya

Mali

MLI

Mali

Marshall Islands

MHL

Marshall Islands

Moldova

MDA

N/A

Mongolia

MNG

N/A

Montenegro

MNE

Montenegro

Myanmar

MMR

Myanmar

Nicaragua

NIC

N/A

Niger

NER

N/A

Nigeria

NGA

N/A

Oman

OMN

N/A

Pakistan

PAK

Pakistan

Palestine

PSE

Palestine

Panama

PAN

N/A

Palau

PLW

N/A

Russian Federation

RUS

Russian Federation

Samao

WSM

Samao

Senegal

SEN

N/A

Serbia

SRB

Serbia

Sierra Leone

SLE

N/A

Somalia

SOM

Somalia

South Sudan

SSD

South Sudan

Sudan

SDN

Sudan

Syria

SYR

Syria

The Republic of Burkina Faso

BFA

N/A

Togelese Republic

TGO

Togelese Republic

Trinidad and Tobago

TTO

N/A

Tunisia

TUN

Tunisia

Turkey

TUR

N/A

US Virgin Islands

VIR

N/A

USA

US

N/A

USA Minor Outlying Islands

UM

N/A

Vanuatu

VUT

N/A

Venezuela

VEN

Venezuela

Yemen

YEM

Yemen

Zimbabwe

ZWE

Zimbabwe