Industries interdites

Les transactions impliquant des entreprises ou des personnes des industries suivantes ne sont pas acceptées:

• Courtiers FX & CFD offshore
• Hawala (systèmes bancaires informels)
• Options binaires ou activités de services d'investissement et de paiement non réglementées
• Banques shell et offshore situées dans juridictions répertoriées par le FMI comme centres financiers offshore en 2019
• Schémas d'enrichissement rapide (propositions de payer des taux de rendement élevés sur une courte période en échange d'un petit investissement)
• Organismes caritatifs non réglementés ou tout organisme caritatif réglementé en dehors de l'EEE
• Activités liées à la défense et aux munitions, y compris à double usage
• Drogues illégales et/ou activités liées aux drogues non autorisées
• Sociétés écrans (société à responsabilité limitée n'ayant aucune présence physique, aucun employé ou aucune activité commerciale dans sa juridiction enregistrée)
• Sociétés constituées d'actions au porteur
• Entités de jeu réglementées en dehors de l'EEE
• Systèmes pyramidaux et commercialisation à plusieurs niveaux (MLM)
• Produits pharmaceutiques ou compléments alimentaires non réglementés (nutraceutiques)
• Fonds de transfert d en espèces
• Piratage ou diffusion de contenu illégal
• Marchandises contrefaites
• Sites Web ou services pour adultes associés à la prostitution, à la diffusion et/ou à la publication de pornographie
• Fournisseurs de services de paiement avec paiements à des tiers et accords MSB à plusieurs niveaux
• Organisations politiques/religieuses engagées dans des discours de haine
• Liste des pays bloqués de Freemarket
• Correspondant relations avec les agents EMI ou PI et/ou les petites entités AEMI et API
• Objets culturels, ivoire ou autres objets liés à des espèces protégées, ou d'importance archéologique, historique et religieuse, ou de valeur scientifique rare
• Cryptomonnaie/actifs virtuels

Pays interdits

Les transactions ne sont pas acceptées ou versées vers/depuis les juridictions suivantes: