Instructions de règlement standard (SSI) pour l'envoi de virements sur votre compte IBAN Bankera
Valable à partir du 1er février 2021
Instructions de dépôt Bankera SWIFT pour les entreprises
À compter du 1er février 2021, utilisez ces instructions pour virer des fonds sur votre compte IBAN Bankera. Si ces instructions ne sont pas suivies, le paiement peut être retardé, ne pas parvenir à votre compte ou être facturé des frais supplémentaires. Veuillez également consulter les listes de pays interdits ci-dessous.
Quelle devise souhaitez-vous recevoir?
Devise SWIFT prise en charge
AED
Bénéficiaire/destinataire:
FreemarketFX Limited
Adresse du bénéficiaire/destinataire:
30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS, Great Britain
Numéro de compte (IBAN):
GB86CHAS60924241490643
Banque du bénéficiaire/destinataire:
JPMorgan
Adresse bancaire du bénéficiaire/destinataire:
25 Bank Street, London, GB E14 5JP
SWIFT/BIC:
CHASGB2L
Message de référence/détails:
A14278110, Who is the ultimate beneficiary? (name, account number)
Industries interdites
Les transactions impliquant des entreprises ou des personnes des industries suivantes ne sont pas acceptées:
- Courtiers FX & CFD offshore
- Hawala (systèmes bancaires informels)
- Options binaires ou activités de services d'investissement et de paiement non réglementées
- Banques shell et offshore situées dans juridictions répertoriées par le FMI comme centres financiers offshore en 2019
- Schémas d'enrichissement rapide (propositions de payer des taux de rendement élevés sur une courte période en échange d'un petit investissement)
- Organismes caritatifs non réglementés ou tout organisme caritatif réglementé en dehors de l'EEE
- Activités liées à la défense et aux munitions, y compris à double usage
- Drogues illégales et/ou activités liées aux drogues non autorisées
- Sociétés écrans (société à responsabilité limitée n'ayant aucune présence physique, aucun employé ou aucune activité commerciale dans sa juridiction enregistrée)
- Sociétés constituées d'actions au porteur
- Entités de jeu réglementées en dehors de l'EEE
- Systèmes pyramidaux et commercialisation à plusieurs niveaux (MLM)
- Produits pharmaceutiques ou compléments alimentaires non réglementés (nutraceutiques)
- Fonds de transfert d en espèces
- Piratage ou diffusion de contenu illégal
- Marchandises contrefaites
- Sites Web ou services pour adultes associés à la prostitution, à la diffusion et/ou à la publication de pornographie
- Fournisseurs de services de paiement avec paiements à des tiers et accords MSB à plusieurs niveaux
- Organisations politiques/religieuses engagées dans des discours de haine
- Liste des pays bloqués de Freemarket
- Correspondant relations avec les agents EMI ou PI et/ou les petites entités AEMI et API
- Objets culturels, ivoire ou autres objets liés à des espèces protégées, ou d'importance archéologique, historique et religieuse, ou de valeur scientifique rare
- Cryptomonnaie/actifs virtuels
Pays interdits
Les transactions ne sont pas acceptées ou versées vers/depuis les juridictions suivantes:
Pays
Code ISO
Dépôts autorisés pour les clients Bankera de ce pays
Dépôts autorisés pour les institutions financières de ce pays
Afghanistan
AFG
No
No
Anguilla
AIA
No
Oui
American Samoa
ASM
No
Oui
Armenia
ARM
No
No
Azerbaijan
AZE
No
No
Barbados
BRB
No
Oui
Belarus
BLR
No
No
Benin
BEN
No
Oui
Bosnia & Herzegovina
BIH
No
Oui
Bostwana
BWA
No
Oui
Burkina Faso
BFA
No
Oui
Burundi
BDI
No
No
Cambodia
KHM
No
Oui
Cape Verde
CPV
No
Oui
Central African Republic
CAF
No
No
Congo
COG
No
No
Cuba
CUB
No
No
Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)
PRK
No
No
Equatorial Guinea
GNQ
No
Oui
Fiji
FJI
No
Oui
Gambia
GMB
No
Oui
Guam
GUM
No
Oui
Guinea
GIN
No
No
Guinea-Bissau
GNB
No
No
Iran
IRN
No
No
Iraq
IRQ
No
No
Ivory Coast
CIV
No
Oui
Laos
LAO
No
Oui
Lebanon
LBN
No
No
Liberia
LBR
No
Oui
Libya
LBY
No
No
Mali
MLI
No
No
Marshall Islands
MHL
No
No
Moldova
MDA
No
Oui
Mongolia
MNG
No
Oui
Montenegro
MNE
No
No
Myanmar
MMR
No
No
Nicaragua
NIC
No
No
Niger
NER
No
Oui
Nigeria
NGA
No
Oui
Oman
OMN
No
Oui
Pakistan
PAK
No
No
Palestine
PSE
No
No
Panama
PAN
No
Oui
Palau
PLW
No
Oui
Russian Federation
RUS
No
No
Samoa
WSM
No
No
Senegal
SEN
No
Oui
Serbia
SRB
No
No
Sierra Leone
SLE
No
Oui
Somalia
SOM
No
No
South Sudan
SSD
No
No
Sudan
SDN
No
No
Syria
SYR
No
No
The Republic of Burkina Faso
BFA
No
Oui
Togelese Republic
TGO
No
Oui
Trinidad and Tobago
TTO
No
Oui
Tunisia
TUN
No
No
Turkey
TUR
No
Oui
Ukraine
UKR
No
No
US Virgin Islands
VIR
No
Oui
USA
US
No
Oui
USA Minor Outlying Islands
UM
No
Oui
Vanuatu
VUT
No
Oui
Venezuela
VEN
No
No
Yemen
YEM
No
No
Zimbabwe
ZWE
No
No