Verslui

Ar yra industrijų, kuriose veiklą vykdančių įmonių neaptarnaujate?

Bankera paslaugos neteikiamos įmonėms, vykdančioms veiklą šiose industrijose:

  • Fiktyvūs bankai;
  • Klientai, neturintys banko sąskaitų;
  • Ginklai, gynyba, kariuomenė;
  • Nelegali prekyba tabaku, alkoholiu, vaistais, steroidais, ginklais;
  • Raudonųjų žibintų verslai, narkotikai, prekyba žmonėmis;
  • Nelicencijuoti ar nelegalūs lošimai, loterijos, programinė įranga;
  • Piramidės ar Ponzi schemos;
  • Prekyba asmens dokumentais;
  • Padirbiniai.
Bankera paslaugos taip pat neteikiamos įmonėms, kurios:
  • Neturi licencijos, reikalingos vykdyti veiklą tam tikrose jurisdikcijose;
  • Pažeidžia bet kurį įstatymą, statutą, įsaką ar reguliavimą;
  • Skatina, padeda ar pataria kitiems dalyvauti nelegalioje veikloje;
  • Skatina religinę ar rasinę diskriminaciją;
  • Priima ar siūlo mokėjimus šantažo, korupcijos ar didelės grąžos finansinių investicijų (greito praturtėjimo schemų) tikslais.

Grafinis žmogus, galvojantis apie klausimus.

Kiti klausimai

Grafinis žmogus, galvojantis apie klausimus.