Bizness

Vai ir kādas nozares, kuras Bankera neapkalpo?

Par augsta riska sektoriem Bankera uzskata šādas nozares:

  • Čaulbankas;
  • Klienti, kuri nav izveidojuši kontu;
  • Ieroči, aizsardzība, armija;
  • Nelegāla tabakas, alkohola, zāļu, steroīdu, ieroču tirdzniecība;
  • Sarkano lukturu bizness/pieaugušo izklaide, narkotikas, cilvēku tirdzniecība;
  • Nelicencētas vai nelegālas azartspēles, loterijas, programmatūra;
  • Piramīdas jeb Ponzi shēmas;
  • Personīgo dokumentu tirdzniecība;
  • Viltojumi.
Banku pakalpojumi netiek sniegti arī uzņēmumiem, kuriem:
  • Nav licences, kas nepieciešama darbībai noteiktās jurisdikcijās;
  • Pārkāpj jebkuru likumu, statūtu, rīkojumu vai noteikumu;
  • Iedrošina, veicina vai norāda citiem iesaistīties nelegālā darbībā;
  • Izraisa vai veicina naidu/vardarbību/rasismu/reliģiskas vajāšanas;
  • Pieņem vai piedāvā maksājumus šantāžas, korupcijas vai augstas atdeves finanšu ieguldījumu (bagātīgas ātrās shēmas) nolūkos .

Smaidīgs, vektorgrafikas vīrietis, kurš domā par jautājumiem.

Citi jautājumi

Smaidīgs, vektorgrafikas vīrietis, kurš domā par jautājumiem.