Bankera SWIFT depozīta instrukcijas uzņēmumiem

Aizliegtās nozares

Netiek pieņemti darījumi, kuros iesaistīti uzņēmumi vai personas no šādām nozarēm:

• Ārvalstu FOREX un CFD brokeri
• Hawala (neoficiāli naudas pārvedumi)
• Binārās opcijas vai neregulētas ieguldījumu un maksājumu pakalpojumu darbības
• Čaumalas un ārzonas bankas, kas atrodas jurisdikcijās, kuras SVF 2019. gadā reģistrēja kā ārzonu finanšu centrus
• Bagātināt ātrās shēmas (priekšlikumi samaksāt augstas peļņas koeficientu īsā laika posmā apmaiņā pret ieguldījumu atdevi)
• Neregulēta labdarība vai jebkura regulēta labdarība ārpus EEZ
• Darbības, kas saistītas ar aizsardzību un munīciju, tostarp divējāda lietojuma preces
• Nelegālas narkotikas un vai nelicenzētas ar narkotikām saistītas darbības
• Čaumalu uzņēmumi (sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras reģistrētajā jurisdikcijā nav fiziskas klātbūtnes, nav darbinieku vai nav komercdarbības)
• Uzņēmumi, kas izveidoti ar uzrādītāja akcijām
• Azartspēļu organizācijas, kas reglamentētas ārpus EE
• Piramīdas shēmas un daudzlīmeņu mārketings (MLM)
• Neregulēti farmaceitiskie vai uztura bagātinātāji (nutrikamenti)
• Pārskaitījumi, kas finansēti ar skaidru naudu
• Pirātisms vai nelegāla straumēšana
• Viltotas preces
• Pieaugušajiem paredzētas vietnes vai pakalpojumi, kas saistīti ar prostitūciju, pornogrāfijas apraidi un/vai publicēšanu
• Maksājumu pakalpojumu sniedzēji ar piektās puses maksājumiem un daudzslāņu MSB pasākumiem
• Politiskas / reliģiskas organizācijas, kas nodarbojas ar naida runu
• Brīvā tirgus bloķēto valstu saraksts
• Korespondentattiecības ar EMI vai PI aģentiem un/vai mazām AEMI un API entītijām
• Kultūras artefakti, ziloņkauls vai citi priekšmeti, kas saistīti ar aizsargājamām sugām, vai kuriem ir arheoloģiska, vēsturiska un reliģiska nozīme, vai reta zinātniska vērtība
• Kriptovalūta / virtuālie aktīvi

Aizliegto valstu rezidents

Darījumi netiek pieņemti vai pārsūtīti uz/no šādām jurisdikcijām: