Standarta norēķinu instrukcijas pārskaitījumu nosūtīšanai uz jūsu Bankera IBAN kontu

Derīgs no 2021. gada 1. februāra

Bankera SWIFT depozīta instrukcijas uzņēmumiem

Spēkā no 2021. gada 1. februāra, izmantojiet šos norādījumus, lai ieskaitītu līdzekļus savā Bankera IBAN kontā. Ja šie norādījumi netiek izmantoti, maksājums var aizkavēties, neizdoties sasniegt jūsu kontu vai iekasēt papildu maksu. Lūdzu, skatiet arī zemāk redzamos aizliegto valstu sarakstus.

Kuru valūtu vēlaties saņemt?

Atbalstītā SWIFT valūta

AED


Saņēmējs / Saņēmējs :

FreemarketFX Limited

Saņēmējs / Saņēmēja adrese:

30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS, Great Britain

Konta numurs (IBAN):

GB86CHAS60924241490643

Saņēmējs / Saņēmēja banka:

JPMorgan

Saņēmējs / Saņēmēja bankas adrese:

25 Bank Street, London, GB E14 5JP

SWIFT/BIC:

CHASGB2L

Atsauces ziņojums / Informācija:

A14278110, Who is the ultimate beneficiary? (name, account number)

Aizliegtās nozares

Netiek pieņemti darījumi, kuros iesaistīti uzņēmumi vai personas no šādām nozarēm:

  • Ārvalstu FOREX un CFD brokeri
  • Hawala (neoficiāli naudas pārvedumi)
  • Binārās opcijas vai neregulētas ieguldījumu un maksājumu pakalpojumu darbības
  • Čaumalas un ārzonas bankas, kas atrodas jurisdikcijās, kuras SVF 2019. gadā reģistrēja kā ārzonu finanšu centrus
  • Bagātināt ātrās shēmas (priekšlikumi samaksāt augstas peļņas koeficientu īsā laika posmā apmaiņā pret ieguldījumu atdevi)
  • Neregulēta labdarība vai jebkura regulēta labdarība ārpus EEZ
  • Darbības, kas saistītas ar aizsardzību un munīciju, tostarp divējāda lietojuma preces
  • Nelegālas narkotikas un vai nelicenzētas ar narkotikām saistītas darbības
  • Čaumalu uzņēmumi (sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kuras reģistrētajā jurisdikcijā nav fiziskas klātbūtnes, nav darbinieku vai nav komercdarbības)
  • Uzņēmumi, kas izveidoti ar uzrādītāja akcijām
  • Azartspēļu organizācijas, kas reglamentētas ārpus EE
  • Piramīdas shēmas un daudzlīmeņu mārketings (MLM)
  • Neregulēti farmaceitiskie vai uztura bagātinātāji (nutrikamenti)
  • Pārskaitījumi, kas finansēti ar skaidru naudu
  • Pirātisms vai nelegāla straumēšana
  • Viltotas preces
  • Pieaugušajiem paredzētas vietnes vai pakalpojumi, kas saistīti ar prostitūciju, pornogrāfijas apraidi un/vai publicēšanu
  • Maksājumu pakalpojumu sniedzēji ar piektās puses maksājumiem un daudzslāņu MSB pasākumiem
  • Politiskas / reliģiskas organizācijas, kas nodarbojas ar naida runu
  • Brīvā tirgus bloķēto valstu saraksts
  • Korespondentattiecības ar EMI vai PI aģentiem un/vai mazām AEMI un API entītijām
  • Kultūras artefakti, ziloņkauls vai citi priekšmeti, kas saistīti ar aizsargājamām sugām, vai kuriem ir arheoloģiska, vēsturiska un reliģiska nozīme, vai reta zinātniska vērtība
  • Kriptovalūta / virtuālie aktīvi

Aizliegto valstu rezidents

Darījumi netiek pieņemti vai pārsūtīti uz/no šādām jurisdikcijām:

Valsts

ISO kods

Noguldījumi ir atļauti Bankera klientiem no šīs valsts

Noguldījumi ir atļauti finanšu iestādēm šajā valstī

Afghanistan

AFG

Anguilla

AIA

American Samoa

ASM

Armenia

ARM

Azerbaijan

AZE

Barbados

BRB

Belarus

BLR

Benin

BEN

Bosnia & Herzegovina

BIH

Bostwana

BWA

Burkina Faso

BFA

Burundi

BDI

Cambodia

KHM

Cape Verde

CPV

Central African Republic

CAF

Congo

COG

Cuba

CUB

Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)

PRK

Equatorial Guinea

GNQ

Fiji

FJI

Gambia

GMB

Guam

GUM

Guinea

GIN

Guinea-Bissau

GNB

Iran

IRN

Iraq

IRQ

Ivory Coast

CIV

Laos

LAO

Lebanon

LBN

Liberia

LBR

Libya

LBY

Mali

MLI

Marshall Islands

MHL

Moldova

MDA

Mongolia

MNG

Montenegro

MNE

Myanmar

MMR

Nicaragua

NIC

Niger

NER

Nigeria

NGA

Oman

OMN

Pakistan

PAK

Palestine

PSE

Panama

PAN

Palau

PLW

Russian Federation

RUS

Samoa

WSM

Senegal

SEN

Serbia

SRB

Sierra Leone

SLE

Somalia

SOM

South Sudan

SSD

Sudan

SDN

Syria

SYR

The Republic of Burkina Faso

BFA

Togelese Republic

TGO

Trinidad and Tobago

TTO

Tunisia

TUN

Turkey

TUR

Ukraine

UKR

US Virgin Islands

VIR

USA

US

USA Minor Outlying Islands

UM

Vanuatu

VUT

Venezuela

VEN

Yemen

YEM

Zimbabwe

ZWE