Standardowe instrukcje rozliczeniowe (ang. Standard Settlement Instructions, SSI) do wysyłania przelewów na Twoje konto IBAN w Bankera

Ważny od 1 lutego 2021 r.

Instrukcje wpłat Bankera SWIFT dla firm

Od 1 lutego 2021 r. należy używać tych instrukcji do przelewania środków na swoje konto IBAN w Bankera. Jeśli przelewy nie będą dokonywane zgodnie z tymi instrukcjami, płatności może zostać opóźnione, mogą nie dotrzeć na Twoje konto lub zostać obciążone dodatkowymi opłatami. Prosimy również o zapoznanie się z poniższą listą krajów zakazanych.

Jaką walutę chciałbyś otrzymać?

Obsługiwana waluta SWIFT

AED


Odbiorca:

FreemarketFX Limited

Adres odbiorcy:

30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS, Great Britain

Numer konta (IBAN):

GB86CHAS60924241490643

Bank odbiorcy:

JPMorgan

Adres banku odbiorcy:

25 Bank Street, London, GB E14 5JP

SWIFT/BIC:

CHASGB2L

Wiadomość referencyjna / Szczegóły

A14278110, Who is the ultimate beneficiary? (name, account number)

Branże zakazane

Transakcje z udziałem firm lub osób z następujących branż nie są akceptowane:

  • Brokerzy offshore FX & CFD
  • Hawala (nieformalne systemy bankowe)
  • Opcje binarne lub nieuregulowana działalność inwestycyjna i usługi płatnicze
  • Banki wirtualne i offshore znajdujące się w jurysdykcjach wymienionych przez MFW jako Centra Finansowe Offshore w 2019 r
  • Schematy typu wzbogać-się-szybko (ang. get-rich-quick) (propozycje wypłacania wysokich stóp zwrotu w krótkim okresie w zamian za niewielką inwestycję)
  • Nieuregulowane organizacje charytatywne lub wszelkie regulowane organizacje charytatywne poza terenem EOG
  • Działalność związana z obronnością i amunicją, w tym podwójnego zastosowania
  • Nielegalne narkotyki lub nielicencjonowana działalność związana z narkotykami
  • Spółki fasadowe (ang. shell companies) (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie są fizycznie obecne, nie zatrudniają pracowników ani nie prowadzą działalności handlowej w zarejestrowanej jurysdykcji)
  • Firmy utworzone z akcji na okaziciela
  • Podmioty z branży hazardowej regulowane poza EOG
  • Piramidy finansowe i marketing wielopoziomowy (ang. multi-level marketing, MLM)
  • Nieregulowane środki farmaceutyczne lub suplementy żywnościowe (nutraceutyki)
  • Przekazy pieniężne gotówką
  • Piractwo lub nielegalny streaming
  • Podrobione towary
  • Strony internetowe dla dorosłych lub usługi związane z prostytucją, nadawaniem i/lub publikacją pornografii
  • Dostawcy usług płatniczych z płatnościami na rzecz piątej strony i wielowarstwowymi MSB
  • Organizacje polityczne / religijne zaangażowane w mowę nienawiści
  • Lista krajów zablokowanych przez Freemarket
  • Relacje korespondencyjne z agentami EMI lub PI i/lub małymi podmiotami AEMI oraz API
  • Artefakty kulturowe, kość słoniowa lub inne przedmioty związane z gatunkami chronionymi, lub o znaczeniu archeologicznym, historycznym i religijnym, lub o wyjątkowej wartości naukowej
  • Kryptowaluty / aktywa wirtualne

Państwa zakazane

Transakcje nie są akceptowane lub przesyłane do/z następujących jurysdykcji:

Kraj

Kod ISO

Depozyty dozwolone dla klientów Bankera z danego kraju

Depozyty dozwolone od instytucji finansowych w danym kraju

Afghanistan

AFG

Nr

Nr

Anguilla

AIA

Nr

Tak

American Samoa

ASM

Nr

Tak

Armenia

ARM

Nr

Nr

Azerbaijan

AZE

Nr

Nr

Barbados

BRB

Nr

Tak

Belarus

BLR

Nr

Nr

Benin

BEN

Nr

Tak

Bosnia & Herzegovina

BIH

Nr

Tak

Bostwana

BWA

Nr

Tak

Burkina Faso

BFA

Nr

Tak

Burundi

BDI

Nr

Nr

Cambodia

KHM

Nr

Tak

Cape Verde

CPV

Nr

Tak

Central African Republic

CAF

Nr

Nr

Congo

COG

Nr

Nr

Cuba

CUB

Nr

Nr

Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)

PRK

Nr

Nr

Equatorial Guinea

GNQ

Nr

Tak

Fiji

FJI

Nr

Tak

Gambia

GMB

Nr

Tak

Guam

GUM

Nr

Tak

Guinea

GIN

Nr

Nr

Guinea-Bissau

GNB

Nr

Nr

Iran

IRN

Nr

Nr

Iraq

IRQ

Nr

Nr

Ivory Coast

CIV

Nr

Tak

Laos

LAO

Nr

Tak

Lebanon

LBN

Nr

Nr

Liberia

LBR

Nr

Tak

Libya

LBY

Nr

Nr

Mali

MLI

Nr

Nr

Marshall Islands

MHL

Nr

Nr

Moldova

MDA

Nr

Tak

Mongolia

MNG

Nr

Tak

Montenegro

MNE

Nr

Nr

Myanmar

MMR

Nr

Nr

Nicaragua

NIC

Nr

Nr

Niger

NER

Nr

Tak

Nigeria

NGA

Nr

Tak

Oman

OMN

Nr

Tak

Pakistan

PAK

Nr

Nr

Palestine

PSE

Nr

Nr

Panama

PAN

Nr

Tak

Palau

PLW

Nr

Tak

Russian Federation

RUS

Nr

Nr

Samoa

WSM

Nr

Nr

Senegal

SEN

Nr

Tak

Serbia

SRB

Nr

Nr

Sierra Leone

SLE

Nr

Tak

Somalia

SOM

Nr

Nr

South Sudan

SSD

Nr

Nr

Sudan

SDN

Nr

Nr

Syria

SYR

Nr

Nr

The Republic of Burkina Faso

BFA

Nr

Tak

Togelese Republic

TGO

Nr

Tak

Trinidad and Tobago

TTO

Nr

Tak

Tunisia

TUN

Nr

Nr

Turkey

TUR

Nr

Tak

Ukraine

UKR

Nr

Nr

US Virgin Islands

VIR

Nr

Tak

USA

US

Nr

Tak

USA Minor Outlying Islands

UM

Nr

Tak

Vanuatu

VUT

Nr

Tak

Venezuela

VEN

Nr

Nr

Yemen

YEM

Nr

Nr

Zimbabwe

ZWE

Nr

Nr