Standardowe instrukcje rozliczeniowe (ang. Standard Settlement Instructions, SSI) do wysyłania przelewów na Twoje konto IBAN w Bankera
Ważny od 1 lutego 2021 r.
Instrukcje wpłat Bankera SWIFT dla firm
Od 1 lutego 2021 r. należy używać tych instrukcji do przelewania środków na swoje konto IBAN w Bankera. Jeśli przelewy nie będą dokonywane zgodnie z tymi instrukcjami, płatności może zostać opóźnione, mogą nie dotrzeć na Twoje konto lub zostać obciążone dodatkowymi opłatami. Prosimy również o zapoznanie się z poniższą listą krajów zakazanych.
Jaką walutę chciałbyś otrzymać?
Obsługiwana waluta SWIFT
AED
Odbiorca:
FreemarketFX Limited
Adres odbiorcy:
30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS, Great Britain
Numer konta (IBAN):
GB86CHAS60924241490643
Bank odbiorcy:
JPMorgan
Adres banku odbiorcy:
25 Bank Street, London, GB E14 5JP
SWIFT/BIC:
CHASGB2L
Wiadomość referencyjna / Szczegóły
A14278110, Who is the ultimate beneficiary? (name, account number)
Branże zakazane
Transakcje z udziałem firm lub osób z następujących branż nie są akceptowane:
- Brokerzy offshore FX & CFD
- Hawala (nieformalne systemy bankowe)
- Opcje binarne lub nieuregulowana działalność inwestycyjna i usługi płatnicze
- Banki wirtualne i offshore znajdujące się w jurysdykcjach wymienionych przez MFW jako Centra Finansowe Offshore w 2019 r
- Schematy typu wzbogać-się-szybko (ang. get-rich-quick) (propozycje wypłacania wysokich stóp zwrotu w krótkim okresie w zamian za niewielką inwestycję)
- Nieuregulowane organizacje charytatywne lub wszelkie regulowane organizacje charytatywne poza terenem EOG
- Działalność związana z obronnością i amunicją, w tym podwójnego zastosowania
- Nielegalne narkotyki lub nielicencjonowana działalność związana z narkotykami
- Spółki fasadowe (ang. shell companies) (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, które nie są fizycznie obecne, nie zatrudniają pracowników ani nie prowadzą działalności handlowej w zarejestrowanej jurysdykcji)
- Firmy utworzone z akcji na okaziciela
- Podmioty z branży hazardowej regulowane poza EOG
- Piramidy finansowe i marketing wielopoziomowy (ang. multi-level marketing, MLM)
- Nieregulowane środki farmaceutyczne lub suplementy żywnościowe (nutraceutyki)
- Przekazy pieniężne gotówką
- Piractwo lub nielegalny streaming
- Podrobione towary
- Strony internetowe dla dorosłych lub usługi związane z prostytucją, nadawaniem i/lub publikacją pornografii
- Dostawcy usług płatniczych z płatnościami na rzecz piątej strony i wielowarstwowymi MSB
- Organizacje polityczne / religijne zaangażowane w mowę nienawiści
- Lista krajów zablokowanych przez Freemarket
- Relacje korespondencyjne z agentami EMI lub PI i/lub małymi podmiotami AEMI oraz API
- Artefakty kulturowe, kość słoniowa lub inne przedmioty związane z gatunkami chronionymi, lub o znaczeniu archeologicznym, historycznym i religijnym, lub o wyjątkowej wartości naukowej
- Kryptowaluty / aktywa wirtualne
Państwa zakazane
Transakcje nie są akceptowane lub przesyłane do/z następujących jurysdykcji:
Kraj
Kod ISO
Depozyty dozwolone dla klientów Bankera z danego kraju
Depozyty dozwolone od instytucji finansowych w danym kraju
Afghanistan
AFG
Nr
Nr
Anguilla
AIA
Nr
Tak
American Samoa
ASM
Nr
Tak
Armenia
ARM
Nr
Nr
Azerbaijan
AZE
Nr
Nr
Barbados
BRB
Nr
Tak
Belarus
BLR
Nr
Nr
Benin
BEN
Nr
Tak
Bosnia & Herzegovina
BIH
Nr
Tak
Bostwana
BWA
Nr
Tak
Burkina Faso
BFA
Nr
Tak
Burundi
BDI
Nr
Nr
Cambodia
KHM
Nr
Tak
Cape Verde
CPV
Nr
Tak
Central African Republic
CAF
Nr
Nr
Congo
COG
Nr
Nr
Cuba
CUB
Nr
Nr
Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)
PRK
Nr
Nr
Equatorial Guinea
GNQ
Nr
Tak
Fiji
FJI
Nr
Tak
Gambia
GMB
Nr
Tak
Guam
GUM
Nr
Tak
Guinea
GIN
Nr
Nr
Guinea-Bissau
GNB
Nr
Nr
Iran
IRN
Nr
Nr
Iraq
IRQ
Nr
Nr
Ivory Coast
CIV
Nr
Tak
Laos
LAO
Nr
Tak
Lebanon
LBN
Nr
Nr
Liberia
LBR
Nr
Tak
Libya
LBY
Nr
Nr
Mali
MLI
Nr
Nr
Marshall Islands
MHL
Nr
Nr
Moldova
MDA
Nr
Tak
Mongolia
MNG
Nr
Tak
Montenegro
MNE
Nr
Nr
Myanmar
MMR
Nr
Nr
Nicaragua
NIC
Nr
Nr
Niger
NER
Nr
Tak
Nigeria
NGA
Nr
Tak
Oman
OMN
Nr
Tak
Pakistan
PAK
Nr
Nr
Palestine
PSE
Nr
Nr
Panama
PAN
Nr
Tak
Palau
PLW
Nr
Tak
Russian Federation
RUS
Nr
Nr
Samoa
WSM
Nr
Nr
Senegal
SEN
Nr
Tak
Serbia
SRB
Nr
Nr
Sierra Leone
SLE
Nr
Tak
Somalia
SOM
Nr
Nr
South Sudan
SSD
Nr
Nr
Sudan
SDN
Nr
Nr
Syria
SYR
Nr
Nr
The Republic of Burkina Faso
BFA
Nr
Tak
Togelese Republic
TGO
Nr
Tak
Trinidad and Tobago
TTO
Nr
Tak
Tunisia
TUN
Nr
Nr
Turkey
TUR
Nr
Tak
Ukraine
UKR
Nr
Nr
US Virgin Islands
VIR
Nr
Tak
USA
US
Nr
Tak
USA Minor Outlying Islands
UM
Nr
Tak
Vanuatu
VUT
Nr
Tak
Venezuela
VEN
Nr
Nr
Yemen
YEM
Nr
Nr
Zimbabwe
ZWE
Nr
Nr