Instruções de acordo padrão (SSIs) para o envio de transferências eletrônicas para sua conta Bankera IBAN

Válido a partir de 1º de fevereiro de 2021

Instruções de depósito SWIFT do Bankera

Em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2021, use estas instruções para transferir fundos para sua conta IBAN do Bankera. Se essas instruções não forem usadas, o pagamento pode atrasar, não conseguir chegar à sua conta ou ser cobrado com taxas adicionais. Por favor, veja também as listas de países proibidos abaixo.

Qual moeda você deseja receber?

Moeda SWIFT com suporte

AED


Beneficiário / Destinatário:

FreemarketFX Limited

Endereço do beneficiário / destinatário:

30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS, Great Britain

Número de conta (IBAN):

GB55LOYD30654162005692

Banco do beneficiário / destinatário:

Lloyds Bank

Endereço do banco do beneficiário / destinatário:

Lloyds Bank, 39 Threadneedle St, London, GB - EC2R 8AU

SWIFT/BIC:

LOYDGB21682

Mensagem / Detalhes de Referência:

A14278110, Who is the ultimate beneficiary? (name, account number)

Indústrias proibidas

Transações envolvendo empresas ou pessoas dos seguintes setores não são aceitas:

  • Offshore FX & CFD corretoras
  • Hawala (informal banking systems)
  • Binary options or unregulated investment and payment service activities
  • Bancos Shell e offshore localizados em jurisdições listadas pelo IMF como Centros Financeiros Offshore em 2019
  • Esquemas Get-rich-quick (propostas para pagar altas taxas de retorno durante um pequeno período em troca de um pequeno investimento)
  • Instituições de caridade não regulamentadas ou qualquer instituição de caridade regulamentada fora do EEA
  • Atividades relacionadas à defesa e munições, incluindo dual-use
  • Drogas ilegais e/ou atividades relacionadas a drogas não licenciadas
  • Empresas Shell (uma empresa de responsabilidade limitada sem presença física, sem funcionários ou sem atividade comercial em sua jurisdição registrada)
  • Empresas formadas com ações ao portador
  • Entidades de apostas regulamentadas fora do EEA
  • Esquemas de pirâmide e marketing multinível (MLM)
  • Produtos farmacêuticos ou suplementos alimentares não regulamentados (nutracêuticos)
  • Remessa financiada em dinheiro
  • Pirataria ou streaming ilegal
  • Produtos falsificados
  • Sites ou serviços adultos associados à prostituição, transmissão e/ou publicação de pornografia
  • Provedores de serviços de pagamento com pagamentos de fifth-party e acordos MSB multi-layered
  • Organizações políticas / religiosas engajadas em discurso de ódio
  • Lista de países bloqueados do Freemarket
  • Relações correspondentes com agentes EMI ou PI e/ou pequenas entidades AEMI e API
  • Artefatos culturais, marfim ou outros itens relacionados a espécies protegidas, ou significância arqueológica, histórica e religiosa, ou de raro valor científico
  • Criptomoeda / ativos virtuais

Países proibidos

As transações não são aceitas ou remetidas de/para as seguintes jurisdições:

País

Código ISO

Depósitos permitidos para clientes do Bankera deste país

Depósitos permitidos de instituições financeiras neste país

Afghanistan

AFG

Não

Não

Anguilla

AIA

Não

Sim

American Samoa

ASM

Não

Sim

Armenia

ARM

Não

Não

Azerbaijan

AZE

Não

Não

Belarus

BLR

Não

Não

Benin

BEN

Não

Sim

Bosnia & Herzegovina

BIH

Não

Sim

Bostwana

BWA

Não

Sim

Burkina Faso

BFA

Não

Sim

Burundi

BDI

Não

Não

Cambodia

KHM

Não

Sim

Cape Verde

CPV

Não

Sim

Central African Republic

CAF

Não

Não

Congo

COG

Não

Não

Cuba

CUB

Não

Não

Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)

PRK

Não

Não

Equatorial Guinea

GNQ

Não

Sim

Fiji

FJI

Não

Sim

Gambia

GMB

Não

Sim

Ghana

GHA

Não

Sim

Guinea

GIN

Não

Não

Guinea-Bissau

GNB

Não

Não

Iran

IRN

Não

Não

Iraq

IRQ

Não

Não

Ivory Coast

CIV

Não

Sim

Laos

LAO

Não

Sim

Lebanon

LBN

Não

Não

Liberia

LBR

Não

Sim

Libya

LBY

Não

Não

Mali

MLI

Não

Não

Marshall Islands

MHL

Não

Não

Moldova

MDA

Não

Sim

Mongolia

MNG

Não

Sim

Montenegro

MNE

Não

Não

Myanmar

MMR

Não

Não

Nicaragua

NIC

Não

Sim

Niger

NER

Não

Sim

Nigeria

NGA

Não

Sim

Oman

OMN

Não

Sim

Pakistan

PAK

Não

Não

Palestine

PSE

Não

Não

Panama

PAN

Não

Sim

Palau

PLW

Não

Sim

Russian Federation

RUS

Não

Não

Samoa

WSM

Não

Não

Senegal

SEN

Não

Sim

Serbia

SRB

Não

Não

Sierra Leone

SLE

Não

Sim

Somalia

SOM

Não

Não

South Sudan

SSD

Não

Não

Sudan

SDN

Não

Não

Syria

SYR

Não

Não

The Republic of Burkina Faso

BFA

Não

Sim

Togelese Republic

TGO

Não

Não

Trinidad and Tobago

TTO

Não

Sim

Tunisia

TUN

Não

Não

Turkey

TUR

Não

Sim

US Virgin Islands

VIR

Não

Sim

USA

US

Não

Sim

USA Minor Outlying Islands

UM

Não

Sim

Vanuatu

VUT

Não

Sim

Venezuela

VEN

Não

Não

Yemen

YEM

Não

Não

Zimbabwe

ZWE

Não

Não