Instruções de Depósito SWIFT do Bankera

Indústrias proibidas

Não são aceites transações que envolvam empresas ou pessoas das seguintes indústrias:

• Offshore FX & corretoras CFD
• Hawala (sistemas bancários informais)
• Opções binárias ou atividades de serviços de investimento e pagamento não-regulados
• Bancos Shell e offshore localizados em jurisdições listadas pela IMF enquanto Centros Financeiros Offshore em 2019
• Esquemas Get-rich-quick (propostas de pagamento de taxas elevadas de retorno por um curto período em troca de um pequeno investimento)
• Instituições de caridade não-reguladas ou instituições de caridade reguladas fora do EEE
• Atividades relacionadas com defesa e munições, incluindo dual-use
• Drogas ilegais ou atividades não-licenciadas relacionadas com drogas
• Empresas Shell (empresa de responsabilidade limitada, sem presença física, empregados ou atividade comercial na sua jurisdição de registo)
• Empresas formadas com acções ao portador
• Entidades de apostas reguladas fora do EEE
• Esquemas em pirâmide e marketing de multi-nível (MLM)
• Suplementos farmacêuticos ou alimentares não-regulados (nutracêuticos)
• Remessa paga a dinheiro
• Pirataria ou streaming ilegal
• Bens contrafeitos
• Websites para adultos ou serviços associados a prostituição, broadcasting e/ou publicação de pornografia
• Fornecedores de serviços de pagamento com pagamento de quinta parte e acordos multi-camadas MSB
• Organizações Políticas / religiosas envolvidas em discursos de ódio
• Lista de países bloquedos do marcado livre
• Relações de correspondencia com Agentes do EMI ou PI e/ou pequrnas entidades AEMI & API
• Artefactos culturais, marfim ou outros itens relacionados com espécies protegidas ou de relevo arqueológico, histórico e religioso ou de raro valor científico
• Ativos em criptomoeda / virtuais

Países proibidos

As transações não são aceites nem remetidas de/para as seguintes jurisdições: