Instruções Padrão de Acordo (SSIs) para enviar transferências bancárias para a sua conta de IBAN Bankera

Válido desde 1 de fevereiro de 2021

Instruções de Depósito SWIFT do Bankera

Com efeito desde 1 de fevereiro de 2021, utilize estas instruções para transferir fundos para a sua conta de IBAN Bankera. Se estas instruções não forem utilizadas, o pagamento pode sofrer um atraso, não chegar à sua conta ou ser sujeito a cobrança de taxas adicionais. Por favor, veja também a lista abaixo de países proibidos.

Em que moeda pretende receber?

Moeda SWIFT suportada

AED


Beneficiário / Destinatário:

FreemarketFX Limited

Endereço do Beneficiário / Destinatário:

30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS, Great Britain

Número de conta (IBAN):

GB55LOYD30654162005692

Banco do Beneficiário / Destinatário:

Lloyds Bank

Endereço bancário do Beneficiário / Destinatário:

Lloyds Bank, 39 Threadneedle St, London, GB - EC2R 8AU

SWIFT/BIC:

LOYDGB21682

Mensagem / Detalhes de referência:

A14278110, Who is the ultimate beneficiary? (name, account number)

Indústrias proibidas

Não são aceites transações que envolvam empresas ou pessoas das seguintes indústrias:

  • Offshore FX & corretoras CFD
  • Hawala (sistemas bancários informais)
  • Opções binárias ou atividades de serviços de investimento e pagamento não-regulados
  • Bancos Shell e offshore localizados em jurisdições listadas pela IMF enquanto Centros Financeiros Offshore em 2019
  • Esquemas Get-rich-quick (propostas de pagamento de taxas elevadas de retorno por um curto período em troca de um pequeno investimento)
  • Instituições de caridade não-reguladas ou instituições de caridade reguladas fora do EEE
  • Atividades relacionadas com defesa e munições, incluindo dual-use
  • Drogas ilegais ou atividades não-licenciadas relacionadas com drogas
  • Empresas Shell (empresa de responsabilidade limitada, sem presença física, empregados ou atividade comercial na sua jurisdição de registo)
  • Empresas formadas com acções ao portador
  • Entidades de apostas reguladas fora do EEE
  • Esquemas em pirâmide e marketing de multi-nível (MLM)
  • Suplementos farmacêuticos ou alimentares não-regulados (nutracêuticos)
  • Remessa paga a dinheiro
  • Pirataria ou streaming ilegal
  • Bens contrafeitos
  • Websites para adultos ou serviços associados a prostituição, broadcasting e/ou publicação de pornografia
  • Fornecedores de serviços de pagamento com pagamento de quinta parte e acordos multi-camadas MSB
  • Organizações Políticas / religiosas envolvidas em discursos de ódio
  • Lista de países bloquedos do marcado livre
  • Relações de correspondencia com Agentes do EMI ou PI e/ou pequrnas entidades AEMI & API
  • Artefactos culturais, marfim ou outros itens relacionados com espécies protegidas ou de relevo arqueológico, histórico e religioso ou de raro valor científico
  • Ativos em criptomoeda / virtuais

Países proibidos

As transações não são aceites nem remetidas de/para as seguintes jurisdições:

País

Código ISO

Depósitos permitidos a clientes Bankera deste país

Depósitos permitidos de instituições financeiras neste país

Afghanistan

AFG

Não

Não

Anguilla

AIA

Não

Sim

American Samoa

ASM

Não

Sim

Armenia

ARM

Não

Não

Azerbaijan

AZE

Não

Não

Belarus

BLR

Não

Não

Benin

BEN

Não

Sim

Bosnia & Herzegovina

BIH

Não

Sim

Bostwana

BWA

Não

Sim

Burkina Faso

BFA

Não

Sim

Burundi

BDI

Não

Não

Cambodia

KHM

Não

Sim

Cape Verde

CPV

Não

Sim

Central African Republic

CAF

Não

Não

Congo

COG

Não

Não

Cuba

CUB

Não

Não

Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)

PRK

Não

Não

Equatorial Guinea

GNQ

Não

Sim

Fiji

FJI

Não

Sim

Gambia

GMB

Não

Sim

Ghana

GHA

Não

Sim

Guinea

GIN

Não

Não

Guinea-Bissau

GNB

Não

Não

Iran

IRN

Não

Não

Iraq

IRQ

Não

Não

Ivory Coast

CIV

Não

Sim

Laos

LAO

Não

Sim

Lebanon

LBN

Não

Não

Liberia

LBR

Não

Sim

Libya

LBY

Não

Não

Mali

MLI

Não

Não

Marshall Islands

MHL

Não

Não

Moldova

MDA

Não

Sim

Mongolia

MNG

Não

Sim

Montenegro

MNE

Não

Não

Myanmar

MMR

Não

Não

Nicaragua

NIC

Não

Sim

Niger

NER

Não

Sim

Nigeria

NGA

Não

Sim

Oman

OMN

Não

Sim

Pakistan

PAK

Não

Não

Palestine

PSE

Não

Não

Panama

PAN

Não

Sim

Palau

PLW

Não

Sim

Russian Federation

RUS

Não

Não

Samoa

WSM

Não

Não

Senegal

SEN

Não

Sim

Serbia

SRB

Não

Não

Sierra Leone

SLE

Não

Sim

Somalia

SOM

Não

Não

South Sudan

SSD

Não

Não

Sudan

SDN

Não

Não

Syria

SYR

Não

Não

The Republic of Burkina Faso

BFA

Não

Sim

Togelese Republic

TGO

Não

Não

Trinidad and Tobago

TTO

Não

Sim

Tunisia

TUN

Não

Não

Turkey

TUR

Não

Sim

US Virgin Islands

VIR

Não

Sim

USA

US

Não

Sim

USA Minor Outlying Islands

UM

Não

Sim

Vanuatu

VUT

Não

Sim

Venezuela

VEN

Não

Não

Yemen

YEM

Não

Não

Zimbabwe

ZWE

Não

Não