Бизнес

Есть ли какие-либо отрасли, которые Bankera не обслуживает?

Bankera считает следующие отрасли высокорисковыми:

  • Банки-ширмы;
  • Клиенты без счетов;
  • Оружие, оборона, военное дело;
  • Незаконная торговля табаком, алкоголем, лекарствами по рецепту, стероидами, оружием;
  • Незаконный бизнес / развлечения для взрослых, наркотики, торговля людьми;
  • Нелицензионное или незаконное распространение азартных игр, лотерей, программного обеспечения;
  • Финансовые пирамиды или схемы Понци;
  • Продажа государственных удостоверений личности или документов;
  • Реплики.
Услуги Bankera также недоступны для компаний, которые:
  • Требуют или не обладают лицензией на работу в определенных юрисдикциях;
  • Нарушают какие-либо законы, правовые акты, постановления или положения;
  • Поощряют, подталкивают, содействуют или инструктируют других к участию в незаконной деятельности;
  • Призывают к ненависти / насилию / расизму / религиозным преследованиям;
  • Предлагают или получают платежи с целью взяточничества или коррупции, а также любых других форм высокодоходных финансовых вложений (схемы быстрого обогащения).

Векторное изображение улыбающегося мужчины, думающего о вопросах

Другие вопросы

Векторное изображение улыбающегося мужчины, думающего о вопросах