Постоянные рассчетные инструкции (SSIs) для банковских переводов на ваш счет IBAN в Bankera

Действительно с 1 февраля 2021 года

Инструкции по депозиту SWIFT в Bankera

C 1 февраля 2021 года, пожалуйста используйте эти инструкции для перевода средств на ваш счет IBAN в Bankera. Если вы не будете следовать инструкциям, платеж может быть отложен, не поступит на ваш счет или может потребоваться дополнительная плата. Также обратите внимание на список запрещенных стран ниже.

Какую валюту вы хотите получить?

Поддерживаемая SWIFT валюта

AED


Получатель:

FreemarketFX Limited

Адрес получателя:

30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS, Great Britain

Номер счета (IBAN):

GB55LOYD30654162005692

Банк получателя:

Lloyds Bank

Адрес банка получателя:

Lloyds Bank, 39 Threadneedle St, London, GB - EC2R 8AU

SWIFT/BIC:

LOYDGB21682

Справочное сообщение / подробности:

A14278110, Who is the ultimate beneficiary? (name, account number)

Запрещенные отрасли

Транзакции с участием компаний или лиц из следующих отраслей не принимаются:

  • Оффшорные брокеры FX и CFD
  • Hawala (неформальные банковские системы)
  • Бинарные опционы или нерегулируемая инвестиционная и платежная деятельность
  • Банки-оболочки и офшорные банки, расположенные в юрисдикциях, перечисленных IMF как оффшорные финансовые центры в 2019 году
  • Схемы быстрого обогащения (предложения о выплате высокой нормы прибыли в течение небольшого периода времени в обмен на небольшие вложения)
  • Нерегулируемые благотворительные организации или любые регулируемые благотворительные организации за пределами ЕЭЗ
  • Деятельность, связанная с обороной и боеприпасами, в том числе двойного назначения
  • Незаконные наркотические вещества и / или нелицензированная деятельность, связанная с наркотиками
  • Компании-оболочки (компания с ограниченной ответственностью, не имеющая физического присутствия, сотрудников или коммерческой деятельности в своей зарегистрированной юрисдикции)
  • Компании, созданные с использованием акций на предъявителя
  • Игорные организации, регулируемые за пределами ЕЭЗ
  • Схемы пирамид и многоуровневый маркетинг (MLM)
  • Нерегулируемые фармацевтические препараты или пищевые добавки (нутрицевтики)
  • Денежные переводы, финансируемые наличными
  • Пиратство или нелегальный стриминг
  • Подделки
  • Веб-сайты или услуги для взрослых, связанные с проституцией, трансляцией и / или публикацией порнографии
  • Поставщики платежных услуг со сторонними платежами и многоуровневыми механизмами MSB
  • Политические / религиозные организации, разжигающие ненависть
  • Список заблокированных стран Freemarket
  • Корреспондентские отношения с EMI или агентами PI и / или небольшими объектами AEMI и API
  • Культурные артефакты, слоновая кость или другие предметы, относящиеся к охраняемым видам, или имеющие археологическое, историческое и религиозное значение, или имеющие редкую научную ценность
  • Криптовалюта / виртуальные активы

Запрещенные страны

Транзакции не принимаются и не переводятся в / из следующих юрисдикций:

Страна

Код ISO

Депозиты разрешены для клиентов Bankera из данной страны

Депозиты разрешены от финансовых учреждений в данной стране

Afghanistan

AFG

Нет

Нет

Anguilla

AIA

Нет

Да

American Samoa

ASM

Нет

Да

Armenia

ARM

Нет

Нет

Azerbaijan

AZE

Нет

Нет

Belarus

BLR

Нет

Нет

Benin

BEN

Нет

Да

Bosnia & Herzegovina

BIH

Нет

Да

Bostwana

BWA

Нет

Да

Burkina Faso

BFA

Нет

Да

Burundi

BDI

Нет

Нет

Cambodia

KHM

Нет

Да

Cape Verde

CPV

Нет

Да

Central African Republic

CAF

Нет

Нет

Congo

COG

Нет

Нет

Cuba

CUB

Нет

Нет

Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)

PRK

Нет

Нет

Equatorial Guinea

GNQ

Нет

Да

Fiji

FJI

Нет

Да

Gambia

GMB

Нет

Да

Ghana

GHA

Нет

Да

Guinea

GIN

Нет

Нет

Guinea-Bissau

GNB

Нет

Нет

Iran

IRN

Нет

Нет

Iraq

IRQ

Нет

Нет

Ivory Coast

CIV

Нет

Да

Laos

LAO

Нет

Да

Lebanon

LBN

Нет

Нет

Liberia

LBR

Нет

Да

Libya

LBY

Нет

Нет

Mali

MLI

Нет

Нет

Marshall Islands

MHL

Нет

Нет

Moldova

MDA

Нет

Да

Mongolia

MNG

Нет

Да

Montenegro

MNE

Нет

Нет

Myanmar

MMR

Нет

Нет

Nicaragua

NIC

Нет

Да

Niger

NER

Нет

Да

Nigeria

NGA

Нет

Да

Oman

OMN

Нет

Да

Pakistan

PAK

Нет

Нет

Palestine

PSE

Нет

Нет

Panama

PAN

Нет

Да

Palau

PLW

Нет

Да

Russian Federation

RUS

Нет

Нет

Samoa

WSM

Нет

Нет

Senegal

SEN

Нет

Да

Serbia

SRB

Нет

Нет

Sierra Leone

SLE

Нет

Да

Somalia

SOM

Нет

Нет

South Sudan

SSD

Нет

Нет

Sudan

SDN

Нет

Нет

Syria

SYR

Нет

Нет

The Republic of Burkina Faso

BFA

Нет

Да

Togelese Republic

TGO

Нет

Нет

Trinidad and Tobago

TTO

Нет

Да

Tunisia

TUN

Нет

Нет

Turkey

TUR

Нет

Да

US Virgin Islands

VIR

Нет

Да

USA

US

Нет

Да

USA Minor Outlying Islands

UM

Нет

Да

Vanuatu

VUT

Нет

Да

Venezuela

VEN

Нет

Нет

Yemen

YEM

Нет

Нет

Zimbabwe

ZWE

Нет

Нет