Бізнес
Чи є галузі, які Bankera не обслуговує?Bankera вважає високоризиковими такі галузі:
- Банки-оболонки;
- Клієнти, що не мають банківського рахунку;
- Зброя, оборона, військова справа;
- Незаконна торгівля тютюном, алкоголем, рецептурними препаратами, стероїдами, зброєю;
- Незаконний бізнес/розваги для дорослих, наркотики, торгівля людьми;
- Неліцензійні або незаконні азартні ігри, лотереї, програмне забезпечення;
- Фінансові піраміди або схеми Понци;
- Продаж державних посвідчень особи або документів;
- Підробки.
Послуги Bankera також недоступні для компаній, котрі:
- Не мають необхідної ліцензії на роботу у певних юрисдикціях;
- Порушують закон, статут, постанову або регулювання;
- Заохочують, допомагають або радять іншим займати ся незаконною діяльністю;
- Пропагують релігійну або расову дискримінацію, насилля, розпалюють ворожнечу;
- Приймають або пропонують платежі для хабарництва, корупції або високоприбуткових фінансових інвестицій (схеми швидкого збагачення).