用于发送电汇到您Bankera IBAN账户的标准结算指令 (SSI)

自2021年2月1日起生效

Bankera SWIFT存款说明

自2021年2月1日起生效,请遵照指示将资金电汇到您的 Bankera IBAN账户。如果不遵守这些指示,付款可能会延迟、款项无法到达您的账户或被收取额外费用。另请参阅以下被禁止的国家/地区列表。

您想接收哪种货币?

SWIFT支持的货币

AED


收款人/接收者:

FreemarketFX Limited

收款人/接收者地址:

30 Great Guildford Street, London, SE1 0HS, Great Britain

账号(IBAN):

GB86CHAS60924241490643

收款人/接收者的银行:

JPMorgan

收款人/接收者的银行地址:

25 Bank Street, London, GB E14 5JP

SWIFT/BIC:

CHASGB2L

参考讯息/详情:

A14278110, Who is the ultimate beneficiary? (name, account number)

被禁止的行业

不接受涉及以下行业的公司户或个人户的交易:

  • 离岸外汇及差价合约经纪商
  • 哈瓦拉(一种非正式的银行系统)
  • 二元期权或不受监管的投资和支付服务活动
  • 位在于2019年时被国际货币基金组织(IMF)列为离岸金融中心的司法管辖区的空壳和离岸银行
  • 快速致富计划(在短时间内支付高利率以换取小额投资的提案)
  • 不受监管的慈善机构或在欧洲经济区以外受监管的慈善机构
  • 与国防和弹药有关的活动,包括双重用途
  • 非法药物和/或无执照的药物的相关活动
  • 空壳公司(在其注册范围内没有实体、没有员工或没有商业活动的有限责任公司)
  • 以不记名股份形式成立的公司
  • 受欧洲经济区以外监管的赌博实体
  • 传销和多层次营销(MLM)
  • 不受管制的药物或食品补充剂(营养品)
  • 现金汇款
  • 盗版或非法流媒体
  • 仿冒品
  • 与卖淫、广播和/或出版色情制品有关的成人网站或服务
  • 具有第五方支付和安排多层MSB的支付服务提供商
  • 从事仇恨言论的政治/宗教组织
  • 自由市场封锁的国家列表
  • 与EMI或PI代理商和/或小型AEMI和API实体的往来关系
  • 文物、象牙或其他与受保护物种相关或具有考古、历史和宗教意义或具有稀有科学价值的物品
  • 加密货币/虚拟资产

被禁止的国家

不接受交易或汇入/汇出以下司法管辖区:

国家

ISO代码

允许来自该国家/地区Bankera客户的存款

允许来自该国金融机构的存款

Afghanistan

AFG

Anguilla

AIA

American Samoa

ASM

Armenia

ARM

Azerbaijan

AZE

Barbados

BRB

Belarus

BLR

Benin

BEN

Bosnia & Herzegovina

BIH

Bostwana

BWA

Burkina Faso

BFA

Burundi

BDI

Cambodia

KHM

Cape Verde

CPV

Central African Republic

CAF

Congo

COG

Cuba

CUB

Democratic People’s Republic of Korea (DPRK)

PRK

Equatorial Guinea

GNQ

Fiji

FJI

Gambia

GMB

Guam

GUM

Guinea

GIN

Guinea-Bissau

GNB

Iran

IRN

Iraq

IRQ

Ivory Coast

CIV

Laos

LAO

Lebanon

LBN

Liberia

LBR

Libya

LBY

Mali

MLI

Marshall Islands

MHL

Moldova

MDA

Mongolia

MNG

Montenegro

MNE

Myanmar

MMR

Nicaragua

NIC

Niger

NER

Nigeria

NGA

Oman

OMN

Pakistan

PAK

Palestine

PSE

Panama

PAN

Palau

PLW

Russian Federation

RUS

Samoa

WSM

Senegal

SEN

Serbia

SRB

Sierra Leone

SLE

Somalia

SOM

South Sudan

SSD

Sudan

SDN

Syria

SYR

The Republic of Burkina Faso

BFA

Togelese Republic

TGO

Trinidad and Tobago

TTO

Tunisia

TUN

Turkey

TUR

Ukraine

UKR

US Virgin Islands

VIR

USA

US

USA Minor Outlying Islands

UM

Vanuatu

VUT

Venezuela

VEN

Yemen

YEM

Zimbabwe

ZWE