Raha pesemise ja terrorismi rahastamise tõkestamine

Millised on raha pesemise ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuded?

Bankera järgib kehtivaid raha pesemise ja terrorismi rahastamise tõkestamise (AML/CTF) nõudeid. Need kohustavad finantsasutusi tagama, et nende tooteid ja teenuseid ei kasutataks kuritegevuseks, näiteks raha pesemiseks, terrorismi rahastamiseks või pettuseks.

Samuti on keelatud teha makseid, kui tehingute olemus, kliendi tegevus või vahendite päritolu ei ole piisavalt selge või kui esitatud teave on puudulik või ebatäpne.

Seetõttu peavad finantsasutused koguma, kontrollima ja regulaarselt uuendama kindlat teavet klientide kohta, et mõista nende tegevust, makseharjumusi ja vahendite päritolu ning reageerida ebaharilikele või kahtlastele tehingutele.

Naeratav vektorgraafiku mees, mõtleb küsimuste üle

Muud küsimused

Raha pesemise ja terrorismi rahastamise tõkestamine

Millised on raha pesemise ja terrorismi rahastamise tõkestamise nõuded?Miks me palume teilt teatud teavet?Miks me küsime lisateavet teie tehingute kohta?

Üldine

Mis on Bankera?Millised on Bankera eelised?Mille poolest on Bankera ainulaadne?Kas Bankera tegutseb globaalselt?

Konto

Kuidas toimub isikliku Euroopa IBAN konto avamine Bankeras?Milline on erinevus ärikliendi ja erakliendi konto vahel?Kuidas toimub Bankera konto laadimine?Kuidas muuta konto andmeid?Mida teha kui olen unustanud Bankera konto andmed?Mida teha kui olen Bankera konto blokeerinud?Kuidas luua uus API võti?Miks pean täitma füüsilise või juriidilise isiku küsimustiku?Kuidas Visa+ töötab?

Ettevõte

Kuidas toimub ärikliendikonto loomine Bankeras?Millise ärikliendi paketi peaksin valima?Kas Bankera sobib kasutamiseks plokiahelapõhises ettevõttes?Millised on kõrge rikiga majandusharud?Kas on mingeid tööstusharusid, mida Bankera ei teeninda?Kas Bankera pakub äriklientidele autoriseeritud osakapitali sissemakse võimalust?Kuidas Bankera ärikonto kasutajaõigusi ja limiite muuta?

Tuvastamine

Kuidas toimub Bankera konto kinnitamine?Kui vanalt saab hakata Bankera teenuseid kasutama?Kui kaua aega võtab Bankera konto kinnitamine?Miks on vajalik Bankera kasutajaprofiili kinnitamine?Mis on maksumaksja identifitseerimisnumber (TIN)?

Tasud & Limiidid

Kui suur on sissemakse limiit Bankeras?Milline on väljamakse limiit Bankeras?Millised on tehingute limiidid Bankeras?Kas Bankeras kehtib päevane limiit?Kas Bankeras kehtivad mingid tehingutasud?Kui suur on sissetuleva tehingu tasu Bankeras?Kuidas oma erakonto kululimiite muuta?

Laenud

Kuidas toimub ärilaenu taotlemine Bankeras?Kas ettevõte või selle partner peab osa laenust tagama?Kuidas saab Bankera ärilaen ettevõtteid aidata?

Turvalisus

Kas raha hoiustamine Bankeras on turvaline?Kuidas aktiveerida kaheastmeline tuvastamine?Kuidas kontrollida uut seadet kahefaktorilise autentimise jaoks?

Ettevõttest

Kas Bankera tegevus on seaduslik?Kus asub Bankera?Kas Bankera toetab krüptovaluutasid?

Maksed

Kust leian sisse tulevate SWIFT-maksete juhised?Mis on saaja nime kontroll (Verification of Payee, VoP)?
Naeratav vektorgraafiku mees, mõtleb küsimuste üle