Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Warum fragen wir nach zusätzlichen Informationen zu Ihren Transaktionen?

Finanzinstitute sind verpflichtet, sämtliche Transaktionen zu überwachen und sicherzustellen, dass keine verdächtigen Zahlungen ausgeführt werden (z. B. Zahlungen mit möglichen Hinweisen auf Geldwäsche). Es gibt dabei keine Ausnahmen – alle Kunden und alle Vorgänge unterliegen der laufenden Überwachung.

Bei der Transaktionsüberwachung prüfen wir, ob bestimmte Zahlungen ungewöhnliche oder verdächtige Merkmale aufweisen oder nicht zu Ihrem üblichen Profil passen. Wenn Abweichungen festgestellt werden, bitten wir Sie, die Hintergründe zu erläutern und zusätzliche Unterlagen vorzulegen. Daher ist es wichtig, dass Sie angeforderte Informationen vollständig, korrekt und zeitnah bereitstellen oder aktualisieren. Aktuelle Daten helfen, die Sicherheit der Konten zu gewährleisten und potenziell illegale oder verdächtige Aktivitäten zu verhindern.