Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
Perché Le chiediamo determinate informazioni?
Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo
Perché Le chiediamo determinate informazioni?Gli intermediari finanziari sono tenuti per legge a raccogliere alcune informazioni sui clienti nell’ambito delle misure “Know Your Customer”. Questi dati servono a comprendere l’attività del cliente, le sue abitudini di pagamento e l’origine dei fondi, e a individuare eventuali operazioni insolite o sospette. Per questo motivo talvolta Le chiediamo di fornire informazioni aggiuntive o di aggiornare i dati e i documenti già trasmessi.
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