Antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo

Perché Le chiediamo ulteriori informazioni sulle Sue transazioni?

Gli intermediari finanziari devono monitorare tutte le operazioni ed assicurarsi che non vengano eseguiti pagamenti sospetti, ad esempio potenzialmente collegati al riciclaggio di denaro.

Nel monitorare le transazioni verifichiamo se esse corrispondono al profilo abituale del cliente. Se riscontriamo discrepanze, possiamo chiederLe di spiegare lo scopo dell’operazione e fornire documenti giustificativi, come contratti o fatture. Informazioni complete e aggiornate ci aiutano a proteggere il Suo conto e a prevenire possibili attività illecite.