Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
¿Por qué le pedimos información adicional sobre sus transacciones?
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
¿Por qué le pedimos información adicional sobre sus transacciones?Las entidades financieras deben supervisar todas las operaciones y garantizar que no se realicen pagos sospechosos, por ejemplo aquellos que puedan presentar indicios de blanqueo de capitales.
Al supervisar las transacciones, comprobamos si se ajustan al perfil habitual del cliente. Si detectamos discrepancias, podemos solicitarle que explique el propósito de la operación y que aporte documentos justificativos, como contratos o facturas. Facilitar información completa y actualizada ayuda a proteger su cuenta y a prevenir posibles actividades ilegales.
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