Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

¿Por qué le solicitamos determinada información?

Las entidades financieras están obligadas por ley a recopilar cierta información sobre sus clientes en el marco de las medidas «Know Your Customer». Estos datos permiten conocer la actividad del cliente, sus hábitos de pago y el origen de sus fondos, y ayudan a identificar operaciones inusuales o sospechosas. Por ello, en ocasiones le pedimos que facilite información adicional o que actualice los datos y documentos ya proporcionados.