Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Pourquoi vous demandons-nous certaines informations ?

Les établissements financiers sont légalement tenus de collecter certaines informations sur leurs clients dans le cadre des mesures « Know Your Customer ». Ces données permettent de comprendre l’activité du client, ses habitudes de paiement et l’origine de ses fonds, et d’identifier les opérations inhabituelles ou suspectes. C’est pourquoi nous pouvons vous demander, de temps à autre, de fournir des informations supplémentaires ou de mettre à jour les données et documents déjà fournis.

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Autres questions

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Quelles sont les exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?Pourquoi vous demandons-nous certaines informations ?Pourquoi vous demandons-nous des informations supplémentaires sur vos transactions ?

Général

Qu’est ce que Bankera?Quels sont les avantages de Bankera?En quoi Bankera est-elle unique?Bankera est-il disponible dans le monde entier?

Compte

Comment ouvrir un compte IBAN européen dédié chez Bankera?Quelle est la différence entre les comptes personnels et professionnels?Comment recharger mon compte Bankera?Comment modifier les informations de mon compte?Que faire si j'ai oublié mes identifiants de connexion Bankera?Que faire si j'ai bloqué mon compte Bankera?Comment créer une nouvelle clé API ?Pourquoi dois-je remplir un questionnaire pour une personne physique ou morale ?Comment fonctionne Visa+ ?

Entreprise

Comment créer un compte professionnel chez Bankera?Quel compte professionnel devrais-je choisir?Puis-je utiliser Bankera pour mon entreprise blockchain?Qu'est-ce qu'une industrie à haut risque?Y a-t-il des industries que Bankera ne dessert pas?Bankera propose-t-elle des comptes professionnels pour les dépôts de capital autorisés?Comment modifier les droits et limites des utilisateurs du compte professionnel Bankera ?

Vérification

Comment vérifier mon compte Bankera?Quel âge dois-je avoir pour commencer à utiliser les services Bankera?Combien de temps faut-il pour vérifier mon compte Bankera?Pourquoi dois-je vérifier mon profil Bankera?Qu'est-ce que le numéro d'identification fiscale (NIF)?

Frais et limites

Quelle est la limite de dépôt chez Bankera?Quelle est la limite de retrait chez Bankera?Quelles sont les limites de transfert chez Bankera?Y a-t-il une limite quotidienne chez Bankera?Y a-t-il des frais de transfert à Bankera?Quel est le prix des transactions entrantes chez Bankera?Comment modifier les limites de dépenses de mon compte personnel ?

Prêts

Comment contracter un prêt professionnel chez Bankera?L'entreprise ou son partenaire doit-il garantir une partie du prêt?Comment la solution de prêts professionnels Bankera aide-t-elle les entreprises?

Sécurité

Mon argent est-il en sécurité avec Bankera?Comment activer l'authentification second facteur?Comment changer mon appareil d'authentification à deux facteurs?

À propos

Bankera est-elle légitime?Où se trouve Bankera?Bankera prend-elle en charge les crypto-monnaies?

Paiements

Où trouver les instructions pour les virements SWIFT entrants ?Qu’est-ce que la vérification du nom du bénéficiaire (Verification of Payee, VoP) ?
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