Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

Quelles sont les exigences en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?

Bankera se conforme aux exigences en vigueur en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML/CTF). Ces règles imposent aux établissements financiers de veiller à ce que leurs produits et services ne soient pas utilisés à des fins criminelles, comme le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme ou la fraude.

Elles interdisent également l’exécution d’opérations de paiement lorsque la nature des transactions, l’activité du client ou la provenance de ses fonds ne sont pas suffisamment claires, ou lorsque les informations fournies sont incomplètes ou inexactes.

Pour répondre à ces exigences, les établissements financiers doivent recueillir, vérifier et mettre régulièrement à jour certaines informations sur leurs clients afin de connaître leur activité, leurs habitudes de paiement et l’origine de leurs fonds, et de pouvoir réagir à toute opération inhabituelle ou suspecte.

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Autres questions

Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme

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Général

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