Бизнес

Есть ли какие-либо отрасли, которые Bankera не обслуживает?

Bankera считает следующие отрасли высокорисковыми:

• Банки-ширмы;
• Клиенты без счетов;
• Оружие, оборона, военное дело;
• Незаконная торговля табаком, алкоголем, лекарствами по рецепту, стероидами, оружием;
• Незаконный бизнес / развлечения для взрослых, наркотики, торговля людьми;
• Нелицензионное или незаконное распространение азартных игр, лотерей, программного обеспечения;
• Финансовые пирамиды или схемы Понци;
• Продажа государственных удостоверений личности или документов;
• Реплики.

• Требуют или не обладают лицензией на работу в определенных юрисдикциях;
• Нарушают какие-либо законы, правовые акты, постановления или положения;
• Поощряют, подталкивают, содействуют или инструктируют других к участию в незаконной деятельности;
• Призывают к ненависти / насилию / расизму / религиозным преследованиям;
• Предлагают или получают платежи с целью взяточничества или коррупции, а также любых других форм высокодоходных финансовых вложений (схемы быстрого обогащения).