Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

Какие требования действуют в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма?

Bankera соблюдает действующие требования по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма (AML/CTF). Эти правила обязывают финансовые учреждения обеспечивать, чтобы их продукты и услуги не использовались для совершения преступлений, таких как отмывание денег, финансирование терроризма или мошенничество.

Нормативные акты также запрещают осуществлять платежи, если непонятна природа операций, деятельность клиента или происхождение его средств либо если предоставленная информация неполная или недостоверная.

Поэтому финансовые учреждения должны собирать, проверять и регулярно обновлять определённую информацию о клиентах, чтобы понимать их деятельность, платежные привычки и источники средств и своевременно реагировать на необычные или подозрительные операции.