Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

Почему мы запрашиваем дополнительную информацию о ваших операциях?

Финансовые учреждения обязаны контролировать все операции и обеспечивать, чтобы не осуществлялись подозрительные платежи, например потенциально связанные с отмыванием денег.

При мониторинге мы оцениваем, соответствуют ли транзакции привычному профилю клиента. Если выявляются несоответствия, мы можем попросить вас объяснить цель операции и предоставить подтверждающие документы (например, договоры или счета). Полная и актуальная информация помогает защищать ваш счёт и предотвращать возможные незаконные действия.

Векторное изображение улыбающегося мужчины, думающего о вопросах

Другие вопросы

Противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма

Какие требования действуют в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма?Почему мы запрашиваем у вас определённую информацию?Почему мы запрашиваем дополнительную информацию о ваших операциях?

Общее

Что такое Bankera?В чем преимущества Bankera?В чем уникальность Bankera?Доступны ли услуги Bankera по всему миру?

Аккаунт

Как открыть специальный европейский IBAN счет в Bankera?В чем разница между личным и бизнес-аккаунтом?Как пополнить свой счет Bankera?Как изменить данные моего аккаунта?Что делать, если я забыл свои учетные данные для входа в Bankera?Что делать, если я заблокировал свой счет в Bankera?Как создать новый ключ API?Почему я должен заполнить анкету физического или юридического лица?Как работает Visa+?

Бизнес

Как создать бизнес-счет в Bankera?Какой бизнес-аккаунт мне выбрать?Могу ли я использовать Bankera для своего блокчейн-бизнеса?Что такое отрасль с высоким уровнем риска?Есть ли какие-либо отрасли, которые Bankera не обслуживает?Предлагает ли Bankera бизнес-счета для внесения уставного капитала?How to change Bankera business account user rights and limits?

Верификация

Как верифицировать аккаунт в Bankera?С какого возраста я могу начать пользоваться услугами Bankera?Сколько времени нужно, чтобы верифицировать мой аккаунт в Bankera?Зачем нужно верифицировать свой аккаунт в Bankera?Что такое идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)?

Тарифы и лимиты

Каков лимит депозита в Bankera?Каков лимит на снятие средств в Bankera?Каковы транзакционные лимиты в Bankera?Существуют ли лимиты транзакций в день в Bankera?Существуют ли комиссии на транзакции в Bankera?Какова цена входящих транзакций в Bankera?How to change my personal account spending limits?

Кредиты

Как взять кредит в Bankera?Должен ли бизнес или его партнер обеспечивать часть кредита?Как решение для бизнес-кредитов Bankera помогает бизнесу?

Безопасность

Находятся ли мои деньги в безопасности с Bankera?Как включить двухфакторную аутентификацию?Как сменить устройство двухфакторной аутентификации?

О нас

Bankera занимается законной деятельностью?Где находится Bankera?Поддерживает ли Bankera криптовалюты?

Платежи

Где найти инструкции по входящим SWIFT-платежам?Что такое проверка имени получателя (Verification of Payee, VoP)?
Векторное изображение улыбающегося мужчины, думающего о вопросах