Бізнес

Чи є галузі, які Bankera не обслуговує?

Bankera вважає високоризиковими такі галузі:

• Банки-оболонки;
• Клієнти, що не мають банківського рахунку;
• Зброя, оборона, військова справа;
• Незаконна торгівля тютюном, алкоголем, рецептурними препаратами, стероїдами, зброєю;
• Незаконний бізнес/розваги для дорослих, наркотики, торгівля людьми;
• Неліцензійні або незаконні азартні ігри, лотереї, програмне забезпечення;
• Фінансові піраміди або схеми Понци;
• Продаж державних посвідчень особи або документів;
• Підробки.

Послуги Bankera також недоступні для компаній, котрі:

• Не мають необхідної ліцензії на роботу у певних юрисдикціях;
• Порушують закон, статут, постанову або регулювання;
• Заохочують, допомагають або радять іншим займатися незаконною діяльністю;
• Пропагують релігійну або расову дискримінацію, насилля, розпалюють ворожнечу;
• Приймають або пропонують платежі для хабарництва, корупції або високоприбуткових фінансових інвестицій (схеми швидкого збагачення).