Запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

Які вимоги діють щодо запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму?

Bankera дотримується чинних вимог із запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (AML/CTF). Ці правила зобов’язують фінансові установи гарантувати, що їхні продукти й послуги не використовуються для злочинної діяльності, такої як відмивання коштів, фінансування тероризму чи шахрайство.

Нормативні акти також забороняють виконувати платіжні операції, якщо незрозуміла їхня природа, діяльність клієнта або джерело коштів, або якщо подана інформація є неповною чи недостовірною.

Тому фінансові установи повинні збирати, перевіряти та регулярно оновлювати певну інформацію про клієнтів, щоб розуміти їхню діяльність, платіжні звички та походження коштів і вчасно реагувати на незвичні чи підозрілі операції.