Запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

Чому ми просимо додаткову інформацію щодо ваших транзакцій?

Фінансові установи повинні контролювати всі операції й забезпечувати, щоб не здійснювалися підозрілі платежі, наприклад потенційно пов’язані з відмиванням коштів.

Під час моніторингу ми оцінюємо, чи відповідають транзакції звичайному профілю клієнта. Якщо виявляємо відхилення, можемо попросити пояснити мету операції та надати підтверджувальні документи (наприклад, договори або рахунки). Актуальна інформація допомагає захистити ваш рахунок і запобігти можливій незаконній діяльності.

Векторне зображення чоловіка, що посміхається та роздумує над запитаннями.

Інші питання

Запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму

Які вимоги діють щодо запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму?Чому ми просимо надати певну інформацію?Чому ми просимо додаткову інформацію щодо ваших транзакцій?

Загальне

Що таке Bankera?У чому полягають переваги Bankera?У чому особливість Bankera?Чи доступні послуги Bankera в усьому світі?

Рахунок

Як відкрити європейський рахунок IBAN у Bankera?У чому різниця між особистим рахунком та рахунком для бізнесу?Як поповнити рахунок Bankera?Як змінити інформацію облікового запису?Що робити, якщо я забув(-ла) свої облікові данні для входу?Що робити, якщо обліковий запис заблоковано?Як створити новий ключ API?Чому я маю заповнити анкету фізичної або юридичної особи?Як працює Visa+?

Бізнес

Як відкрити рахунок для бізнесу в Bankera?Який бізнес-рахунок обрати?Чи можна використовувати Bankera для блокчейн-бізнесу?Що таке галузь високого ризику?Чи є галузі, які Bankera не обслуговує?Чи пропонує Bankera рахунки для статутного капіталу?How to change Bankera business account user rights and limits?

Верифікація

Як підтвердити обліковий запис у Bankera?Якого віку треба досягти, щоб почати користуватись послугами Bankera?Скільки часу займає підтвердження облікового запису Bankera?Навіщо підтверджувати обліковий запис у Bankera?Що таке ідентифікаційний номер платника податків (ІПН)?

Тарифи і ліміти

Який ліміт по депозитах в Bankera?Який ліміт зняття коштів у Bankera?Які ліміти на перекази в Bankera?Чи встановлено в Bankera щоденний ліміт?Чи встановлює Bankera плату за переказ?Яка плата за вхідні транзакції в Bankera?How to change my personal account spending limits?

Кредити

Як отримати кредит для бізнесу в Bankera?Чи повинен бізнес або його партнери забезпечити кредит?Як бізнес-рішення кредитування Bankera допомагає підприємцям?

Безпека

Мої кошти в безпеці з Bankera?Як підключити двофакторну аутентифікацію?Як змінити пристрій двофакторної автентифікації?

Про нас

Діяльність Bankera легальна?Де знаходиться Bankera?Bankera підтримує криптовалюти?

Платежі

Де знайти інструкції для вхідних SWIFT-платежів?Що таке перевірка імені отримувача (Verification of Payee, VoP)?
Векторне зображення чоловіка, що посміхається та роздумує над запитаннями.