مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لماذا نطلب معلومات إضافية عن معاملاتك؟
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
لماذا نطلب معلومات إضافية عن معاملاتك؟يتعيّن على المؤسسات المالية مراقبة جميع المعاملات والتأكد من عدم تنفيذ أي مدفوعات مشبوهة، مثل تلك التي قد تحمل مؤشرات على غسل الأموال.
أثناء مراقبة المعاملات نتحقق مما إذا كانت العمليات متوافقة مع الملف الاعتيادي للعميل. إذا لاحظنا أي انحرافات، قد نطلب منك توضيح الغرض من العملية وتقديم مستندات مؤيدة مثل العقود أو الفواتير. يساعدنا توفير معلومات دقيقة ومحدَّثة على حماية حسابك ومنع أي نشاط غير قانوني محتمل.
الأسئلة الأخرى
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الحساب
كيف تفتح حساب IBAN أوروبي مخصصًا في Bankera؟ما هو الفرق بين الحسابات الشخصية والتجارية؟كيف أشحن حسابي في Bankera؟كيف أغير معلومات حسابي؟ماذا أفعل إذا نسيت بيانات تسجيل الدخول في Bankera؟ماذا أفعل إذا قمت بحظر حسابي في Bankera؟كيفية إنشاء مفتاح API جديد؟لماذا يجب عليّ تعبئة استبيان الشخص الطبيعي أو الاعتباري؟كيف تعمل Visa+؟
الاعمال
التحقق
الرسوم والحدود
القروض
الأمان
