مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

لماذا نطلب منك بعض المعلومات؟

تلتزم المؤسسات المالية قانونًا بجمع معلومات معينة عن عملائها في إطار إجراءات “اعرف عميلك” (Know Your Customer). تساعد هذه البيانات على فهم نشاط العميل وعاداته في الدفع ومصدر أمواله، واكتشاف العمليات غير المعتادة أو المشبوهة. لهذا السبب قد نطلب منك من وقت لآخر تقديم معلومات إضافية أو تحديث البيانات والوثائق التي سبق أن قدّمتها.